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一马案26亿门 巴拿马文件 名牌包巨钻项链

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 楼主| 发表于 2018-8-7 21:13:07 | 显示全部楼层
当今大马

“持械登船,强逼开航”,平静号船主轰马印行为

发表于 2018年8月7日13:54  |  更新于 2018年8月7日15:13

大马政府拿下超级游艇“平静号”后,平静号船主控诉马印两国的官员,僭越美国管辖权,持械登船,强迫船员开船离开印尼水域。

平静号船主——开曼群岛的平静号有限公司表示,根据其印尼律师和后续媒体报道,13名印尼警察和3名大马官员,在部分人持械情况下,于8月2日登上了平静号。

船主在给美国加州中区法庭的入禀书,批评印尼警方虽然两次协助执行充公令,因而充分了解平静号目前乃在美国法庭管辖下,却明知故犯擅自登船。

“虽然明知道游艇目前在美国法庭的管辖下,而且美国政府当初在印尼当局合作下扣押了游艇,但印尼国家警察的官员和大马政府却夺取美国的监管权,控制该游艇,同时迫使其船员开航离开印尼水域。”

船员乃美国政府所指派

平静号船主是通过其美国律师杰里米马茨(Jeremy D Matz),向美国加州中区法庭入禀这次的文件。美国司法部之前已入禀法庭,要求暂缓所有审理程序,以厘清大马政府拿下平静号的用意。

马茨提醒,加州中区法庭于5月15日把平静号监管权交给美国政府,因此后者需要负责这艘超级游艇的日常运作,同时把它驶回美国水域。

他补充,美国政府不久后把原有的船员撤除,替换以自己的船员,全权控制平静号。

马茨进一步指出,尽管如此,马印两国的人员却在8月2日登上游艇,而印尼国家警察官员更在8月4日宣布,他们将把平静号带往巴淡岛自贸区,同时正式转交给大马政府。

平静号今天中午已经抵达巴生港口。

无视美印两国法庭裁决

马茨因此抨击大马政府透过印尼国家警察刻意漠视印尼雅加达南区法庭,以及美国加州中区法庭的裁决,以不正当手段拿下平静号。

“大马政府和部分的印尼国家警察官员强行征用美国政府所委派的船员,把由美国所控制的游艇驶离印尼水域,他们等于违逆雅加达南区法庭于2018年4月17日的裁决,因为该裁决认定,印尼国家警察之前扣押游艇的作为,违反了印尼法律,因而指示把游艇归还给它的合法物主,即开曼群岛的平静有限公司。”

雅加达南区法庭于4月17日以技术理由,裁决印尼国家警察于2月28日扣押平静号的做法不合法,因此无效。

无论如何,印尼警方于7月9日再次持美国加州中区法庭的庭令,把平静号扣押起来。而船主律师于8月6日向雅加达南区法庭申请强制令,希望法庭迫使印尼警方服从4月17日的裁决。

不过,马茨说明,他们并无指控美国政府跟马印两国串谋,因为美国司法部今天较早的入禀书显示,马印两国政府乃“非法行动,同时没有咨询美国”。

他要求法庭批准美国司法部的申请,即厘清平静号目前的处境,同时在8月17日之前汇报法庭,惟不同意法庭在没有清楚定义和期限下暂缓审理。



平静号多用云石木料装饰,政府每月付300万保养

发表于 2018年8月7日19:34  |  更新于 2018年8月7日19:38

平静号今日抵达巴生港口,马来西亚政府代表律师登上游艇检查后发现,平静号装饰十分豪华,并估计政府每个月需要耗资300万令吉保养游艇。

政府聘请的律师佐瑟(Jeremy Joseph)指出,游艇内部看起来十分高级豪华,装饰漂亮,用料包括国内外采购回来的云石、木料与真皮。

上船必须穿鞋套

根据《阳光日报》,佐瑟(图中右者)说,总检察署及政府律师总共16人登上游艇检查,在游艇上行走时需要包上鞋套,以确保不会损坏游艇。

“我们不能穿自己的鞋,必须穿鞋套,保护游艇的地板与云石。”

“游艇看起来很豪华,有很多木料与云石搭配的装饰,包括在厨房也有类似装饰。”

“这些装饰来自国内外,有的装饰使用真皮。游艇看来很漂亮及豪华。”

船员已全数撤换

询及富豪刘特佐是否曾使用这艘游艇,佐瑟表示,他们没有这方面的资讯。

“船长与船员都是新人。他们在3周前才签署雇聘合约。我们也在船上出示扣押令,并跟船长交谈,以了解更多关于这艘游艇的事情。”

平静号目前共有17名船员,这17人是在3周前受雇,而船长是挪威籍的冼聂斯(Oystein Senneseth)。

佐瑟估计,平静号的每月保养费耗资300万令吉。

他说,目前而言,政府将承担平静号的所有开销。

尽快变卖平静号

他也估计,法庭可能需要耗时6至9个月,才能判定游艇归哪方。

他说,由于平静号的保养费太贵,一旦政府取得游艇拥有权,就会尽快变卖。

“我们将设法保养这游艇。这是我们尝试要先解决的事情。”

昨日,印尼政府在巴淡岛把平静号移交给马来西亚政府,之后马来西亚海警船舰KPD Setia即押送平静号启程返马,并在今日中午抵达巴生港口。

平静号全长91.5米,名列全球最大游艇第51位。其主人套房、三间贵宾房、三间双人房及两间双人厢房,总共可容纳26名客人。

此外,游艇上设有桑拿房、蒸汽房、表演、一个小型游泳池、美容院和健身房。它也是少数拥有直升机停机坪的游艇。



李宗伟涉一马案被冻结户口?反贪会赛沙迪辟谣

发表于 2018年7月30日22:42  |  更新于 2018年7月30日22:43

反贪会否认因为一马公司案,冻结羽球名将李宗伟的银行账户。

反贪会副主席阿占巴基接受《马新社》访问时,反驳这项谣言。

“完全不属实。”

今日稍早前,青体部长赛沙迪也已否认类似的谣言。

生病退出两大赛

赛沙迪表示,李宗伟退出世界羽球锦标赛与亚运会,跟一马公司案无关。

李宗伟最近表示,由于呼吸道相关疾病,需要休养一段时间,被迫退出世锦赛与亚运会。

在第14届大选期间,李宗伟曾经替时任国阵署理主席阿末扎希、马华总会长廖中莱与署理总会长魏家祥等国阵领袖站台。

希盟在这届大选完成不可能的任务,入主布城。选后,希盟新政府重办一马公司案,并提控前首相纳吉。



林冠英证实,纳吉签发500万花红给阿鲁甘达

发表于 2018年7月31日晚上7点36分  |  更新于 2018年7月31日晚上7点41分

财政部长林冠英证实《当今大马》上个月的独家报道,即前朝国阵政府向前一马公司总裁阿鲁甘达发放500万令吉的特别花红。

不仅如此,林冠英揭露,一马公司前子公司——SRC国际公司的两名前董事苏伯(Suboh Mohd Yassin)及聂菲沙(Nik Faisal Ariff Kamil)在任职期间待遇优厚。

林冠英今午在国会代表财政部总结辩论时表示,阿鲁甘达获得的500万令吉特别花红,是由前首相纳吉批准发放。

“今年1月,他获得250万令吉预先付款。之后,他在6月30日(卸任后)会拿到另一笔250万令吉。”

“前首相签署这份合约。”

揭SRC两董事高薪

此外,林冠英也揭露,苏伯及聂菲沙担任SRC公司董事期间,分别领取8万4583令吉和 7万4583令吉的董事费。

他续说,聂菲沙每月支领33万5000令吉薪水,更获得53万3000令吉的花红。

“董事局今年代他们支付10万6000令吉予雇员公积金局。”

SRC公司曾是一马公司子公司,设立于2011年,惟在2012年3月底,转移至财政部属下。SRC公司分别在2011和2012年向公务员退休基金局借贷40亿令吉进行投资,但这些投资疑点重重。

SRC公司被指在2014年底至2015年2月间,辗转向前首相纳吉的AmBank私人账户汇入总值4200万令吉的资金。

纳吉已因此被控4条罪。

过去报道显示,苏伯和聂菲沙也是Gandingan Mentari私人有限公司的股东。这家公司是SRC向纳吉AmBank私人账户汇款的两个中介之一。

合约满前花园假期

今年6月,消息向《当今大马》爆料称,在前朝政府任内,财政部答应向阿鲁甘达发放总值500万令吉的特别花红。

消息说,前朝政府财政部也同意,让阿鲁甘达在合约即将到期前开始“花园假期”(garden leave)。

所谓的“花园假期”,即一名公司雇员辞职或职务中止后,虽可继续领薪,但将避免处理工作。

消息人士称,前朝政府答应向阿鲁甘达发放的500万令吉,将分成两次发放,而第二部分的花红将在阿鲁甘达合约结束后才发放。

虽然如此,阿鲁甘达在约满两天前,遭到一马公司开除。

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 楼主| 发表于 2018-8-17 10:19:19 | 显示全部楼层
当今大马

非法收取SRC的4200万,纳吉被加控三宗罪

发表于 2018年8月8日15:50  |  更新于 2018年8月8日16:10   下午4点10分更新

前首相纳吉今日在地庭被加控3项罪状,也就是在4年前由非法活动,收取归SRC国际公司所拥有的4200万令吉。

通译员在念出所有控状后,法庭并未询问65岁的纳吉是否认罪,因为这是属于高庭的权限。

法官阿祖拉批准控方所提出的申请,以将此案移交高庭。

3项控状指出,纳吉由非法活动,分别收取2700万令吉、500万令吉,以及1000万令吉,并通过即时资金和证券电子转账系统(RENTAS),汇入他的两个大马伊斯兰银行(AmIslamic Bank)户头,账号是2112022011880和2112022011906。

他被指于2014年12月26日至2015年2月10日之间,在拉惹朱兰路55号大马银行集团大厦的大马伊斯兰银行犯罪,抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文。

最高监禁15年及罚款

罪成者,可在相同法令下的第4(1)条文被治罪,也就是坐牢最高15年,以及罚款不少过犯罪之时非法活动收益所得的5倍,或500万令吉,视何者为高。

纳吉于7月4日在SRC国际公司4200万令吉案件下,被控上隆市地庭,他当时面对3项刑事失信和1项滥用职权的控状,惟他否认有罪。

纳吉的辩护律师是沙菲宜,控方由总检察署审讯及上诉组主任哈纳菲亚领衔。

纳吉否认有罪要审讯

在较后的高庭,65岁的纳吉在通译员逐一念出控状时,显得冷静,而且否认有罪。

通译员:拿督斯里是否明白控状?

纳吉:明白。

通译员:拿督斯里是否认罪?

纳吉:不认罪,要求审讯。

本案的承审法官是第一刑事高庭的阿兹曼。

法官准许七罪名联审

总检察署审讯及上诉组主任哈纳菲亚要求此案,与纳吉7月4日在第三刑事高庭所面对的3宗失信案和1宗滥权案,进行联合审讯。

纳吉的辩护律师沙菲宜不反对这项申请。

他说:“之前被控的4项控状是上游罪行(predicate offences),3项加控的罪状可以说是附属罪行(subsidiary offences),此案最好是跟第三高庭的4项控状,进行联合审讯。”

阿兹曼批准控方的申请,以及将此案移交第三高庭进行联合审讯,并由该庭法官纳兹兰决定保外的事宜。

本案的检控团阵容还有另10名成员,分别是副检察司马诺古鲁、苏海米、乌马赛夫丁、依萨莫哈末、唐纳约瑟、莫哈末赛夫丁、布迪曼鲁菲、苏莱曼、莫哈末阿斯洛夫,以及莫哈末依扎。

沙菲宜则获哈温德吉星、拉仄克里斯南、法汉利、拉末哈兹兰和莫哈末法罕,从旁协助。

在今天的提控程序,庭室挤得水泄不通,出庭者包括纳吉的两名孩子诺雅娜和季平,但不见其妻子罗丝玛。



国会通过动议重查一马案,连国阵议员也支持

发表于 2018年8月16日晚上9点58分  |  更新于 2018年8月17日09:04
   
国会下议院今日以声浪表决,通过财政部长林冠英动议,指示总稽查司及公账会重新调查一马公司舞弊案。

就连国阵与伊党的国会议员,也支持这项动议。

林冠英今晚7点提呈动议时表示,前朝政府没有仔细调查一马公司丑闻,而且没有对付涉案者。

“这项重查行动,意在恢复国会等机构的尊严。这些机构早前没法展开一个公平、有效、有威望和免受相关利益者干涉的调查。”

“早前的调查,没法鉴定一马公司丑闻、全马人民蒙受巨大亏损的肇因。”

林冠英指出,尽管国阵时代公账会向国会提呈一马公司调查报告,但却是充满缺陷及不足。

他举例,时任公账会主席兼巫统云冰国会议员哈山阿里芬被指删除一马公司调查报告内的Good Star 公司拥有人的线索,更隐瞒国行致函公账会的信函,佐证Good Star拥有人为通缉犯刘特佐。

哈山起身反驳

在动议辩论阶段,哈山阿里芬起身反驳林冠英。

他称,当时国行回函时阐明,从秘密调查管道得知刘特佐拥有Good Star公司。

“我接获函件当天,隔日就是公账会报告发布之日,由于秘密调查的国行信件不得公开,我立即赶到印刷厂撤掉Good Star一段文字。”

哈山阿里芬辩称,国会公账会权限受到限制,因此不能传召海外调查机构前来给予口供。

两人愿意受查

不过,行动党白沙罗国会议员潘俭伟批评哈山阿里芬混淆议会,因为公账会在3月18日去函国家银行,求证Good Star公司老板是否与沙地石油集团是否有关联时,国行已经回函否认。

“这份公函没写明从秘密调查管道而来。随后公账会去函国行,询问谁是Good Star拥有人,而国行回函告知,该名人士就是刘特佐。”

潘俭伟也是前公账会成员。他补充,公账会当时一致决定纳入国行所给予的资料,即Good Star公司老板与沙地石油集团无关时,哈山阿里芬却擅自删除这一段话。

对此,哈山阿里芬表明,愿意接受国会特委会调查,以佐证清白,而潘俭伟也同意这项说法,愿意接受特委会问话。

国阵伊党支持

无论如何,其他国阵及伊党议员纷纷表态,支持林冠英动议。

巫统格底里国会议员安努亚慕沙感谢,政府提呈这项动议。

“身为国会议员,我们盼望追求真相,并非包庇任何人。若我们包庇,就违反我们的誓言。”

安努亚也是巫统总秘书。他更呼吁,公账会一马公司公听会开放给民众聆听。

伊党彭加兰吉巴国会议员阿末马祖(Ahmad Marzuk Shaary)也支持林冠英的动议。

“我要阐明,伊党欢迎此事,而我也支持部长动议,因为这攸关公众利益。”

随后,林冠英感谢所有国会议员的一致支持。

“我感谢所有议员的支持,即便我们来自不同阵营。至少,我们能以同一声音发声。过去国阵不会同意我们,这只有通过更换政府才能达成,而我感谢人民选择改变。”

这项动议辩论约50分钟后,获得下议院一致通过。



阿布卡欣旧演讲片曝光,揭关税官员制造“钻戒门”

发表于 2018年8月11日15:25  |  更新于 2018年8月11日17:18

前反贪会阿布卡欣多年前的演讲片段近日被上传网路,他在演讲中透露,大马皇家关税局官员在2011年蓄意泄露关税局文件,以图报复时任首相纳吉,导致时任首相夫人罗斯玛被指控购买价值2400万令吉的钻石戒指。

优管(YouTube)今日流传一支视频(参见文末)显示,前反贪会阿布卡欣(Abu Kassim Mohamed)在数年前的一场演讲中提到,大马皇家关税局(JKDM)官员蓄意泄露关税局部分资料,以图报复纳吉批准反贪会对付涉贪的关税局官员。

阿布卡欣在演讲中声称,关税局官员仅向外界泄露的 “关税1号表格”,即物品进入大马的记录;但故意没把记录物品离境的“关税2号表格”公诸于世。

“我们在调查中发现,有两种表格,但却只有1号表格被泄露出去。这种行为乃是有意报复首相,因首相批准反贪会严厉对付关税局。”

2011年,这份关税局资料外泄后,前公正党党员巴鲁希山声称,罗斯玛在无需缴付进口税下,以 2400万令吉购买这颗钻戒 。

罗斯玛后来否认此事 ,并斥责这是恶意的诬蔑。首相署部长纳兹里也披露,关税局已经证实,这项钻戒交易并不存在,反之只是送来大马参展,展览完毕后已经送还原属者。

反贪会在2011年展开“30亿行动”(Operasi 3B),在全国主要港口逮捕了62名关税局官员助查,包括53名男性及9名女性。这些官员涉嫌贪污、洗黑钱和其他犯罪行为。

曾劝勿见关税官员

这支影片显示,阿布卡欣对现场观众(相信是反贪会官员)说,这些对纳吉心怀不满的关税局官员曾透过工会代表会见自己及时任总检察长阿都干尼,以便尝试说服撤销对于关税局官员的提控。

阿布卡欣续说,这些关税局官员计划失败后,曾尝试会晤纳吉,然而纳吉则拒绝会见他们。

“我就是那个劝告(纳吉)不要见他们的人,因为我们要维护职业操守以及我们(进行30亿行动)的决定。”

阿布卡欣再三强调,官员把钻戒入境的相关文件泄露出去,乃是蓄意攻击和报复纳吉的行为。

“如果不是关税局官员拍下(电脑荧幕的)照片,再把它给泄露出去,全国上下不会有任何人知道(戒指的事)。”

阿布卡欣在演讲中也提及,这种价值连城的钻石戒指不会在普通珠宝店售卖,而珠宝商主动联系买家是再正常不过的事。

“如果你要买一枚2万4000令吉的戒指,你就自己去找宝光(Poh Kong)或哈比(Habib)珠宝公司;如果你要买一枚2400万令吉的戒指,那么哈比就会来找你。”

与罗斯玛说法相符

当年爆出此“钻戒门”之后,罗斯玛及纽约高级珠宝公司Jacob & Co都声称,此钻戒只是展示用途。如果阿布卡欣在影片中的言论属实,这意味着当年罗斯玛与珠宝公司的说法也是真的。

罗斯玛从未否认这枚钻石戒指的存在,但她声称批评者公正党署理主席拉菲兹等人,都仅是基于“部分真相”而提出批评。

2013年,公正党署理主席拉菲兹曾出示一份购买文件,声称是地毯商人迪巴把该文件交给公正党领袖。拉菲兹引述这份文件宣称,罗斯玛购买的首饰之中包含名贵钻戒。

Jacob & Co珠宝公司总裁菲利纳希米(Philip Nassimi)曾出面解释,该钻戒的实际接收人其实是哈萨克籍亲家麦拉(Maira Nazarbayev),她当时暂住首相住宅作客。麦拉的儿子达尼亚(Daniyar Nazarbayev)与纳吉女儿诺雅娜(Nooryana Najwan)在隔年成婚。

前官员指影片属实

与此同时,一名当年身在阿布卡欣致辞现场的前政府官员向《当今大马》证实,这支影片属实,而当时阿布卡欣正在对反贪会官员说话。

“他所说的都是真的。这是调查官(investigating officer,IO )所发现的事。”

这名消息人士也说,这场演讲的时间点在一马公司弊案爆发的很久以前。

“当时,这枚戒指没有涉及任何贪污案件,因为它已经被归还给珠宝商了。”

“当阿布卡欣知道美国司法部及美国联邦调查局揭露的事情后,他要求追查此案。但是那时候的情况非常不利,这也是为什么他后来在2016年提早退休。”

提早退休特工队停摆

前朝国阵政府在2015年也成立一支特工队调查一马公司案。当时,特工队由阿都干尼牵头,其余成员包括阿布卡欣、时任国行总裁洁蒂与时任总警长卡立阿布巴卡。

不过,阿都干尼最后“被卸职”,引发有人阻扰调查的猜疑;阿布卡欣也提早退休,此特工队被迫停摆。

希盟政府上台后重启调查一马公司案,新特工队排阵之中仍有阿都干尼及阿布卡欣;另外还包括现任反贪会主席苏克里及前警察政治部副总监阿都哈密(Abdul Hamid Bador)。



选前不知罗斯玛珠宝,纳兹里高呼震惊

发表于 2018年8月14日19:50  |  更新于 2018年8月14日19:55
   
虽然一直被视为前首相纳吉的中坚辩护士,前旅游部长纳兹里如今却表示,并不知道纳吉和妻子罗斯玛卷入的多宗案件内情,如今一一爆出来,让他大感震惊。

“如今公开揭露的各项事情,都是我在政府时毫不知情的。”

“我不晓得罗斯玛的珠宝,也不知道SRC国际公司案……我担任部长时不知道这些钱和刘特佐,当时这些都没有爆出来。”

他今天在国会走廊受访时表示,基于这项原因,他支持现任政府调查一马公司案。

曾相信纳吉清白

纳兹里5个月前接受《当今大马》专访时披露,只有彻底相信纳吉清白,才能站出来为纳吉挡箭。若连他也不相信纳吉无罪,又如何为纳吉挡箭,更遑论是反击各方指控。

“首先,如果你要坦然捍卫他,就须相信他清清白白。若连我也不相信,就很难了。就是因为我相信他清白,所以我才能捍卫他,甚至反击一切指控者。”

警方今年6月公布,他们在6个跟纳吉相关的地点所扣押财物总值至少6亿8637万令吉,其中包括总值1亿1670万令吉的26个国家货币现金、567个名牌包、423只手表、234个名牌太阳眼镜盒和超过1万件珠宝。

纳吉和巫统均宣称,有关现金其实属于巫统。纳吉另说,其中一大部分充公物为赠品。

目前,纳吉已因涉嫌滥用SRC国际公司资金,而被控7条罪。

没调查主席言论

纳兹里解释,身为巫统党员,他过去总是很表面地去判断党主席的言论。

“我很惊讶。我很惊讶,是因为身为党员,就算是马哈迪担任巫统主席的年代,我们都没有去调查他们的言论。”

“当他(马哈迪)过去抛出针对安华(肛交的)指控时,我们坚信无疑。阿都拉和纳吉时也同样如此。”

“我们只有到了现在才知道(被揭露的事),这就是为何我一直保持沉默,因为我要看接下来还会发生什么事。”

坦言难当在野党

此外,身为硝山国会议员的纳兹里坦言,身在政府数十年,如今要他担任在野党并不容易。

“过去的28年,我都是执政党的政治人物。28年后,我很难再去反对,除非政府做错了事。如今不由得我(为了反对而)去反对首相……人民已经做了抉择。”

他说,应该给新政府机会执政,并在下届大选前的2年评估他们的表现。

尽管在国阵执政时曾强烈批评马哈迪,他说,自己跟该名新首相没有过节,并会扮演有建设的在野党。

“我不曾离开巫统,是他退出巫统。但他如今已是首相,我们就需要支持他。我没有对抗首相的纪录。”

让阿末扎希领导

另一方面,纳兹里也要求纳吉退居后席,让继承者阿末扎希引领巫统向前。

他认为,纳吉应该效仿马哈迪在2003年交棒给阿都拉后就退下的做法。

“尽管他(马哈迪)当时还是古邦巴素国会议员,他100%地退出而交由阿都拉去领导巫统,最终国阵在2004年取得了巨大的胜利。”

“阿都拉也一样。当他交棒给纳吉后,他给纳吉空间去领导党,尽管他还是甲抛峇底国会议员,而我们赢了(2013年的)选举。”

不过,马哈迪没有沉寂多久就复出,并施压阿都拉辞职,改由纳吉上位。

个人会牵连到党

纳兹里表示,现任巫统主席应获得相同的发挥空间,否则巫统难以向前迈进。

“当然,扎希会难以启齿。但这无关忠诚的问题,这是关系到爱党。如今,纳吉已经被控。如果他还不要让路给新主席,我们将会面对困难。某个程度上,我们会被他的案件牵连。”

他说,正因为马哈迪和阿都拉爱巫统,他们下台后才彻底放手,以免标签在他身上的“污名”影响到党。

“我觉得(纳吉)如果爱党的话,他也应该这样做……我们很为难,因为他是我们的前上司。但他一定要理解。别等到我们告诉(他离开)。”

无论如何,他说,巫统并没犯下任何罪行,而被控的人是纳吉。

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 楼主| 发表于 2018-8-29 17:41:38 | 显示全部楼层
当今大马

WSJ:震惊于大马变天,刘特佐携妻小逃中国

发表于 2018年8月17日13:48  |  更新于 2018年8月17日13:53

继外国媒体本月中报道,一马案通缉犯刘特佐曾窝藏澳门和中国后,《华尔街日报》今天揭露,大马变天后,刘特佐随即携带妻女从澳门逃往中国的细节。

《华尔街日报》引述知情人士报道,大马变天的消息把刘特佐吓了一跳,进而在投票日后传召家人和随从到澳门万豪酒店商讨局势,并实行更严密的保安措施。

“在一个阁楼套房中,他的职员和家人打包整箱子的文件,一对身材魁伟的中国男子则使用手提电脑处理刘特佐的物流安排。他们离开时,刘特佐的一名助理使用酒精擦拭工作台面,以免留下指纹。”

报导说,刘特佐之后开始跟他的妻子、两名孩子和亲信游走于中国数个城市,如香港和上海的酒店套房或豪华公寓。

吹嘘跟中情报部合作

新加坡警方之前证实,国际刑警早在2年前已在该国执法单位要求下发出红色通告,通缉大马富豪刘特佐和生意伙伴陈金隆,以助查挪用一马公司资金案。而大马希盟政府则从今年6月开始尝试逮捕刘特佐。

但掌握刘特佐行踪的人士披露,整个6月至7月,刘特佐一直很自由地在中国生活。

《华尔街日报》引述消息说,刘特佐一度吹嘘自己得到中国情报部合作,因此出入都获得一组中国保安队陪同。

根据报道,刘特佐曾透过中间人协助中国开启跟美国政治人物的沟通管道,以寻策引渡流亡美国的中国富商郭文贵回国。

引渡为访华重要议程

《华尔街日报》报道,大马政府相信刘特佐窝藏中国,而首相马哈迪会趁今天开始的中国官访,要求引渡刘特佐回国。

根据安排访中行程的官员,引渡刘特佐将是马哈迪今日起官访中国,包括会晤中国主席习近平时的重要议程之一。

不过,马中两国没有签署引渡协议。

大马警方今年6月曾到香港和澳门搜寻刘特佐的下落,但都获告知,刘特佐已经离境。大马官员相信,曾在商业交易和外交上支援中国的刘特佐,如今已隐匿在中国大陆。

《华尔街日报》引述一名首相办公室官员说,大马政府怀疑,除了之前的一马案,与前首相纳吉关系密切的刘特佐曾协助促成中国投资的基建计划,并把资金转移去偿还一马公司的债务。

而部分涉及的中资计划更属于中国“一带一路”旗下的项目。

但是,刘特佐律师的发言人已通过电邮否认,声称拒绝在政治或私利操弄下的未审先判;而中国外交部和涉及计划的中企也否认资金受挪用的指控。



原想替巫统辩护一马案而已:访经济部副部长拉兹

发表于 2018年8月20日13:43  |  更新于 2018年8月20日13:51

希盟政府的正副部长阵容最终在上个月中底定,而最后一批受委的正副部长中,来自土著团结党的拉兹吉丁(Mohd Radzi Md. Jidin),可说是鲜为人知的崭新脸孔。

现年41岁的拉兹为政治素人,在509大选代表土著团结党出征格底里国席,与巫统及伊党三角战中落败,而他仅获6799张票垫底,而原任议员安努亚慕沙成功卫冕。

这位家乡在吉兰丹格底里的政治新鲜人,于7月16日受委为上议员,翌日宣誓成为经济部副部长。

拉兹接受《当今大马》专访时坦承,自己确实不如其他希盟领袖般知名,因为他参加政坛前,已在澳洲霍巴特(Hobart)定居超过20年。

霍巴特的校园生活舒适安逸,一度让拉兹不再过问家乡事,更搁下回国发展计划,直到一马公司案的爆发,才让拉兹把目光重投自己的国家。

冀用专业来捍卫巫统

当时,拉兹仍是巫统党员,而他一心想协助巫统捍卫一马公司案。当时,他是澳洲塔斯马尼亚大学会计讲师及顾问。

“一马案是我参政原因,因为此案是我专长。我已经作了多项研究,也阅读数千页文件来了解它。”

“当一马公司课题挑起时,没有多少巫统领袖开声捍卫之。”

“我的专业在会计和稽查,我(当时)告诉自己:‘我必须了解这项课题来捍卫巫统。’”

探研反而发现有问题

无论如何,当拉兹更深入探究一马课题,就发现其中问题重重。

“我阅读更多,就看到更多错误。这耗时甚久,但人们还是不关心一马公司课题。”

他说,曾向巫统领袖反映其忧虑,但这些领袖却不分青红皂白地反驳他,令他感到失望。

拉兹是巫统海外俱乐部领袖。最终,他甚至开腔敦促纳吉辞去巫统主席和首相,但却换回不尊重党领袖的指控。

“巫统说,一马公司不是问题,人民生活不受打击……但你看看现实。”

“我多番说明,这些债务将会成为人民负担。我一早开始就问巫统,一马公司收益多少?它负债数百亿令吉,但它为国家创造多少收益?”

“你要调查并非难事,因为它在银行体系内发生。我们可以追查交易,找出钱流入哪一个账户。”

探研仍在适应新工作

拉兹在访谈中也分享了自己出任副部长的经验,坦言自己因为过去一直与数字和计算机为伍,对政府运作还生疏。

但他保证,只要不断努力就能成功,更承诺将尽力拯救大马。

“首相马哈迪在开斋节第4天拨电给我,这是我人生新的里程碑。首相从办公室打给我,而我感到震惊。”

“我是政治素人,却受委需要考量各种课题的重要部门,是一项艰难学习过程。”

“我需要快速学习,我迄今受委为上议员及副部长已有一个月。”

拉兹续称,受委出任副部长当天,国会就开会,而他需要在短时间内熟悉部门运作,同时还必须紧跟议员提问及课题,无疑是一大挑战。

“对我而言,讨论联土局及国家经济是一项大事,而我需要在短时间内了解所有课题。”

“但我相信,在所有政党支持下,我可以胜任。”



一马案专书作者:怎有人胆大包天,愚蠢至此?

发表于 2018年8月29日11:09  |  更新于 2018年8月29日11:12

自从2015年爆发以来,一马发展公司丑闻登上各国媒体头条,更是国阵在509大选丢失政权的原因之一。

看回这宗丑闻,资深财经记者古纳瑟卡兰(P Gunasegaran)依然百思不得其解,何以涉案者会干下如此“蠢行”。

“我还是想不透何以他们会以为能够脱身。这不单单是胆大包天,还愚蠢之极。”

不过,古纳也提到,若国阵在第14届大选中胜出,肯定会逃过制裁。

古纳瑟卡兰周二在雪州八打灵再也,推介新书《1MDB:让一个政府倒台的丑闻》(1MDB: The Scandal That Brought Down A Government)。

新书厚达300页

新书将在9月首星期于本地书局上架,每本售价60令吉。

这本书厚达300页,带领读者了解整宗一马公司丑闻,从一开始的登嘉楼投资局开始追溯,一一触及一马公司无以为继的生意模式,乃至45亿美元(约184.6亿令吉)消失,以及前朝国阵政府如何填补漏洞。

此书亦涵盖许多细节,包括一马公司发出的债卷,造成近60亿令吉损失。

古纳也是如今已经停刊的《Kinibiz》总编辑。他的新书也收录了《Kinibiz》2013年的一系列调查报道。

《Kinibiz》在2013年3月的调查报道中,质疑一马公司是一项庞大的庞氏计划。当时,这是媒体上出现的第一次一马公司案调查报道。

另两著作将推出

古纳的新书,是509大选后第一本触及一马公司案的著作。

接下来,还有两本关于一马公司的新书即将推出。

《华尔街日报》记者汤姆莱特(Tom Wright)及布拉利霍普(Bradley Hope)即将在9月18日推出《鲸吞亿万:华尔街、好莱坞及全球受骗记》(Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood, and the World,简称《鲸吞亿万》)一书。

而《砂拉越报告》网站主编凯丽也计划推出一本有关一马公司案的书籍。



婆媳争遗产,揭纳吉亲信贾玛鲁丁21亿身家

发表于 2018年8月29日16:53  |  更新于 2018年8月29日16:59

一宗婆媳之间的争产官司,使得已故云冰国会议员贾玛鲁丁庞大的家产曝光,除了价值高达21亿令吉,更遍布全国各地以及海外。

贾玛鲁丁生前曾担任科学、工艺及创新部长和驻美特使,是第6任首相纳吉的亲信,惟于2015年4月一场直升机空难中不幸骤逝。

事缘,贾玛鲁丁的母亲阿米娜(Aminah Abdullah)今年3月19日入禀法伊斯兰庭,争取继承自己儿子遗产的权利,试图跟媳妇和4个孙子分享贾玛鲁丁的遗产。

根据伊斯兰法,如果死者没有遗嘱,则他的母亲有权得到死者遗产的六分之一,而他的遗孀获得八分之一,子女则得到其余遗产。

阿米娜目前向法庭申请继承五分之一的资产。

美国沙地都有资产

阿米娜在诉状中列出贾玛鲁丁众多的遗产,包括在马来西亚、沙地阿拉伯及美国的22项房产、公司股权,以及一些据称已割名到贾玛鲁丁儿女手上的财产。

这些21亿令吉遗产中,逾20亿令吉是15家公司的股权,其余者包括22项房地产、21个共存有1500万令吉的银行账户。

根据这份诉状,贾玛鲁丁在美国拥有一间公寓,在麦加则拥有一间价值约400万令吉的单人共管公寓。

阿米娜则要求法庭下判,让她完全继承一间位于波士顿的公寓,以及部分继承麦加皇家钟楼费尔蒙大厦(Fairmont Makkah)的房产。

在北根拥有9栋房

22项房产当中多数是国内资产,主要分布在彭亨州,另外也有部分坐落于吉隆坡、霹雳、雪兰莪、布城及柔佛。据称,其中2项房产的各别价格都超过2000万令吉。

另外,贾玛鲁丁在纳吉选区——北根(Pekan)拥有9栋房屋;在他在自己生前的选区——彭亨云冰(Rompin)拥有4间房屋,另在彭亨关丹拥有2栋房屋。

其余的房产坐落在布城第10区(Presint 10) 、吉隆坡文良港(Setapak)、雪州鹅唛(Gombak)、柔佛新山及霹雳近打(Kinta)。

2015年空难逝世

贾玛鲁丁生前自1990 年开始,担任云冰国会议员长达25年。他于2015年4月4日从彭亨州出席纳吉女儿的婚宴后,乘搭直升机返回雪州时不幸在士毛月遇上空难,与纳吉的机要秘书阿兹林等5名乘客一起丧生。

贾玛鲁丁的父亲曾担任彭亨州总警长,阿米娜与他结婚后在1954年了离异,之后阿米娜独自抚养贾玛鲁丁。

阿米娜后来再婚,并育有另外两名孩子。83岁的她如今已必须坐着轮椅上庭,而她的儿子纳吉阿里(Mohamed Najeb Ali)及她的女儿今日协同出庭。

此案今日在吉隆坡伊斯兰高庭进行案件管理,阿米娜的代表高级律师卡玛艾尼亚(Kamar Ainiah Kamaruzzaman)代表出庭。

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 楼主| 发表于 2018-9-9 23:04:09 | 显示全部楼层
当今大马

反贪会盘问哈萨那等人后,查扣630万美元现钞

发表于 2018年8月30日12:23  |  更新于 2018年8月30日15:42   下午3点14分更新

马来西亚对外情报组织(MEIO)前总监哈萨那卷入的挪款案,再爆出更多的案情。反贪会透露,在逮捕哈萨那之际,他们也扣押了630万美元的现金。

反贪会副主席阿占在布城召开记者会指出,这些钱在多个不同的地点查获。

他进一步指出,所查获的最大单笔资金高达407万美元,是他们昨晚逮捕一名吉兰丹商人后,在赛城一间公寓单位内所找到。

阿占表示,他们仍在寻找这次挪款案剩余的500多万美元。他们也相信,这些钱属于联邦政府。

促知情者出面协查

阿占透露,3个月前,第14届大选前夕,总共1200万美元被带回大马,而他们目前不清楚这些资金的用途。

他呼吁所有人包括公务人员,若知道本案的资料,或剩余资金的下落,请联络他们协助调查。他答应提供这些线人证人保护。

另外,消息人士今早向《当今大马》透露,除了一大叠美元现钞,反贪会也扣押了一些马币现钞,而这些钱将成为呈堂证据。

消息人士也指出,反贪会调查员是在盘问哈萨那和马来西亚对外情报组织的官员过程,发现一些现金的收藏地点。

哈萨那曾服务的马来西亚对外情报组织(MEIO),隶属于首相署底下,也是通美门事件主角。

通美门扯出滥用资金案

上个月19日,《当今大马》独家报道,哈萨那署名发出公函,给美国中央情报局主任吉娜哈斯佩尔(Gina Haspel)。公函指出,若国阵仅赢得简单多数议席或多出一个议席,希望美国会继续支持纳吉政权。

哈萨那前日傍晚前往反贪会接受调查后遭逮捕。不过,消息告诉《当今大马》,反贪会并非因为通美门而逮捕哈萨那。

反之,消息说,反贪会正在调查哈萨那,是否卷入一宗涉及数百万令吉消失的案件。

昨天,法庭批准反贪会,延扣哈萨那5天助查。



哈萨那案:1200万美元或经中东入境

发表于 2018年8月30日19:07  |  更新于 2018年8月30日19:47

马来西亚对外情报组织(MEIO)前总监哈萨那等人被扣留,以助查滥用大选基金案。传闻案子涉及的1200万美元(4900万令吉)乃是源自国外,并经中东带入大马。

匿名反贪会资深调查官向《当今大马》指出,该笔资金是在5月9日大选前被带入大马境内。

但是,他拒绝透露资金来源的更多详情。

“到目前为止,我们发现,嫌犯利用特殊职权通过(大马)机场入境。”

没申报入境违反国安

消息说,反贪会正调查该笔现金是否用在大选。

“现在的问题是,违反了我们的国家安全。第一、为何这些钱可以带入我们国家,而没有被发现?我们相信,他们通过机场安检时,把现钞申报为其他东西。”

“这已经违反了我国入境处的安全规定。”

“第二、政府部门为何向外国源头接收款项,又是为了什么用途?所以,也令人担心是否违反国家安全。”

未说明在哪机场通关

无论如何,消息拒绝说明,该笔巨款是在吉隆坡国际机场,或是其他机场通关。

2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令和1953年外汇管制法令规定,入境者若携带超过1万美元(约4万2000令吉)即须在入境处申报,否则可面临监禁和罚款。

反贪会副主席阿占今天在布城召开记者会指出,调查行动扣押630万美元现金,目前仍在寻找挪款案剩余的500多万美元。

除了昨天被延扣5天助查的哈萨那,反贪会已逮捕另外7名前情报人员,并于昨晚逮捕一名据称是英国永久居民的吉兰丹商人,以及在赛城一间公寓起获高达407万美元。

据知,该名商人是嫌犯的“军师”。



安排哈萨那会见中东代表?反贪会向希山录供

发表于 2018年9月5日11:13  |  更新于 2018年9月5日11:15

马来西亚对外情报组织(MEIO)前总监哈萨那因涉及滥用大选基金案遭反贪会逮捕,案件也牵扯前国防部长希山慕丁。反贪会昨日已录取希山慕丁的口供,以调查其在此案的角色。

反贪会调查主任西米阿都甘尼向《当今大马》确认,昨日已录取希山慕丁口供,但拒绝透露进一步消息。

据了解,希山慕丁昨天在反贪会逗留2个小时给口供。

据消息人士向《当今大马》透露,反贪会正鉴定希山慕丁是否涉及第14届全国大选前,高达1200万美元流入大马一案。

反贪会想要确认,希山慕丁是否安排哈萨那与中东国家代表在国外会面。

安排国外会面

消息人士说:“希山慕丁是反贪会召见的证人之一,以调查哈萨那与中东国家人士会面。”

“该会议正是为了安排将大量现金带入马来西亚。”

“这也是反贪会向布城推事庭要求延长扣留哈萨那至星期天所提出的理由。”

反贪会是在扣留哈萨那5天之后,于周日(9月2日)再度申请延扣哈萨那时,向法庭透露一些调查内情,即准备盘问希山慕丁及两名沙地阿拉伯王子。

未知何时会面

另一位消息来源则指出,调查人员也要确认如此大量现金,如何带入大马而未被发现。

“所以调查人员要盘问希山慕丁,以确认他是否参与安排此事。”

无论如何,两名消息人士都没有透露上述两方会面的时间。

哈萨那日前到反贪会接受调查后遭逮捕,以助查情报官员盗用1200万美元公款的案件,并遭到两度延扣长达6天。

反贪会正调查哈萨那涉及的1200万美元(4900万令吉)大选基金,是否源自一马公司。而在逮捕哈萨那之际,反贪会也扣押了630万美元的现金。



没能力控纳吉案?前大法官讥检长逃避数大案

发表于 2018年9月9日18:39  |  更新于 2018年9月9日18:46

总检察长汤米汤姆斯以公务繁忙为由,放弃亲自提控前首相纳吉SRC国际公司案,前联邦法院首席大法官阿都哈密讥讽,汤米汤姆斯或许没有检控经验,才会临阵退缩。

阿都哈密(Abdul Hamid Mohamed)今天在部落格撰写13页文章,以讽刺口吻说:“汤米汤姆斯又创下历史。大马法律历史上,从未有个总检察长承认没法胜任公务,而聘用私人律师成为案件主控官。”

“还是他没有检控经验,才会临阵退缩?这宗案件肯定不适合用来学习提控。”

他点出,法庭允许汤米汤姆斯拥有8个月准备提控,但一般副检察司都没有一个月的时间准备。

私人律师没经验

阿都哈密说,这证明私人律师无论享有多高声望,都没有经验处理调查报告或检控,因此总检察长一职应当从政府体制内的司法及法律公务员挑选。

汤米汤姆斯出任总检察长前,为私人执业律师,不曾服务于总检察署。

他也批评,汤米汤姆斯宣布,总检察署将不会代表选委会出庭,犹如私人律师可自行选择案子。

“不管情况如何,汤米汤姆斯错失一个机会,以自证为有能力主控官。倘若他能做到,那么历史将长久记住,他有能力处理大马法律历史上最重要及最受争议案子。”

“我希望,公众不会记得他是临阵退缩没提控前首相的总检察长。”

仰赖他人不寻常

阿都哈密批评,汤米汤姆斯聘请前联邦法院法官哥巴斯里南为副检察司,来研究一马公司调查报告。

他认为,此举意味哥巴斯里南将劝告汤米汤姆斯,纳吉控状是否能够表罪成立。

“总检察长要仰赖他人劝告,而没有自己研究证据,这是不寻常。在重要案件上,总检察长应当研究调查报告,而其他官员可以从旁辅助,进而议决。”

阿都哈密补充,即便汤米汤姆斯没有亲自研究报告,但可以依赖丰富经验的总检察署官员,而不是聘用从未看过调查报告的外来者。

他指出,汤米汤姆斯既然没有亲自研究调查报告,就不会亲自提控。

“汤米汤姆斯议决聘请前律师公会主席苏莱曼(Sulaiman Abdullah)和哥巴斯里南代为主控,已经打击上诉及检控组,乃至全体总检察署的士气。”

“他看起来不信任工作数十年的官员,好像他们无能。”

轰检署撤控冠英

阿都哈密也批评,汤米汤姆斯在平静号游艇案、砂拉越政府起诉国油及撤销希盟国州议员及支持者的案件中,犯下错误。

“到现在,汤姆斯为人所知的是没有做什么,或者不要做什么,而不是做了什么。”

他也嘲讽,汤姆斯甚至说服律师公会三名律师,免费处理大马索取平静号游艇案。

阿都哈密也炮轰总检察署议决撤销财政部长林冠英购屋案,还质问负责撤控的上诉及审讯组主任哈纳菲(Hanafiah Zakaria)是否对自己的决定没信心,进而做出“安全”决定。

“根据哈纳菲,他只不过要求撤控不等于无罪。他不肯定自己是否要不要继续提控,抑或只是采取安全的中道方式,以便不会受到怪责及保住官位?”

“如果法庭下判无罪释放,那么法庭就会遭到千夫所指,而林冠英、行动党和希盟将会很高兴,总检察长会见林冠英时就会比较自在。”

“如果控方真的只是要撤销不等于无罪,那么它就应该上诉,还是他们得到意料之外的惊喜,对判决感到高兴,而法庭就会受到怪责?”

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 楼主| 发表于 2018-9-14 22:36:30 | 显示全部楼层
当今大马

纳吉户口获近十亿美元,这笔钱从哪来?

发表于 2018年9月13日21:24  |  更新于 2018年9月13日21:34

警方今日宣布一马公司案调查新进展,踢爆纳吉在担任首相期间,共有高达9亿7200万美元流入其银行户口。

警方在文告中指出,9亿7200万美元近等于29亿7300万令吉。

不过,这是按照当时的汇率(2011至2013年)换算得来。

若是按照当前的汇率(1美元=4令吉10仙),这笔钱近等于马币39亿8500万令吉。

26亿已不是26亿

在9亿7200万美元里,其中的6亿8100万美元就是臭名远播的26亿令吉。

所谓的26亿令吉,就是《华尔街日报》与《砂拉越报告》在2015年7月踢爆26亿门丑闻时,按照当时汇率所换算的马币银额。

同样的,如果按照今日的汇率,26亿已不是26亿,而是飙涨至27亿9200万令吉。

根据美国司法部,这6亿8100万美元源于一马公司为了跟阿布扎比大马投资公司(Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Corporation)合资联营,而在2013年筹募的第三笔债券资金。

后来,这笔款项转入Tanore Finance公司,最后再转到纳吉的私人户口。

美国司法部把这个汇款过程,称为“Tanore阶段”。



Tanore Finance公司的持有人是陈金隆(译音,Tan Kim Loong),但此人身份成疑。有者宣称他就是富豪刘特佐的另一身份,但也有人称陈金隆真有其人。

美国司法部在充公诉状中,巨细靡遗地追溯了Tanore阶段的汇款细节。《当今大马》也在专题网站中阐述了当中的过程。

延伸阅读:《重温一马公司案:从吉隆坡烧起的全球洗钱网络》

其他的钱从哪来?

那么,剩余的2亿9100万美元从哪来?

过去,《砂拉越报告》、《华尔街日报》和澳洲广播公司(ABC)等国际媒体曾在不同时间,抽丝剥茧地深入报道这笔资金的来源。

根据这些媒体报道与调查,可以确立这笔资金分别来自一家英属维尔京群岛的空壳公司——黑石亚洲地产伙伴私人有限公司(Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd,简称黑石公司),以及沙地王子费沙吐奇(Faisal bin Turkey)。

其中,黑石占了1亿7000万美元,而费沙吐奇王子则占1亿2000万美元。

美国司法部指称,黑石公司的资金源自自一马公司。2012年,一马公司通过高盛集团(Goldman Sachs)筹募35亿美元债券,据称是用来购买能源资产。美国司法部指控,其中的13亿6700万美元遭挪用。

美国司法部把这洗钱过程,称为Aabar-BVI阶段。读者可点击此处,了解一马公司资金如何流入阿尔巴投资PJS(Aabar Investments PJS),然后又转到黑石公司。

沙地王子的“捐款”

至于沙地王子费沙吐奇的1亿2000万美元,纳吉已多次宣称,这是来自沙地阿拉伯王室的“捐款”。

费沙吐奇王子与商人达列奥拜(Tarek Obaid)联合成立了沙地石油国际公司(PetroSaudi International);而达列奥拜也是一马公司全球洗钱案中,刘特佐的关键伙伴。

美国司法部把这两人称之为“沙地同伙1”(Saudi Associate 1)及“沙地同伙2”(Saudi Associate 2)。

一马公司原本跟沙地石油国际公司合作联营所投资的103万美元,转入刘特佐所持有的Good Star 有限公司。之后,Good Star再把部分的资金转给达列奥拜及费沙吐奇王子。

同样的,《当今大马》的专题网站也记述了一马公司在“Good Star阶段”的汇款交易细节。

让人关注的是,纳吉账户确实有两笔汇款来自沙地阿拉伯财政部。

这两笔汇款总值8000万美元,分别在2011年8月及11月汇入纳吉户口。警方今日的宣布似乎漏掉了这8000万美元。

目前尚无任何迹象显示,这笔8000万美元的资金来自非法管道。



Tanore乃沙地王子掌控,纳吉再强调26亿是捐款

发表于 2018年9月14日00:28  |  更新于 2018年9月14日09:08

继前天丢出信函和汇款文件力证自己2011年得款清白后,前首相纳吉昨晚再度于面子书贴文,同时抛出新的信函和汇款文件,力证自己在26亿门是清白的。

除了旧有的“政治捐款论”,纳吉如今更进一步声称,美国司法部诉状所提及的Tanore金融机构,其实跟沙乌王子有关。

纳吉重申,沙乌王子是沙地已故国王阿都拉的代表。

纳吉在贴文声称,虽然阿拉伯之春在2012年12月已结束,但他担心在野党在大选后透过收买议员夺权,因此在2013年初,再次向沙地阿拉伯国王寻求经济协助。

“因此沙地阿拉伯沙乌王子(Saud Abdulaziz Al-Saud)在2013年3月1日再次写信给我,告诉我他将会分批汇款8亿美元(虽然我最后拿到的不及8亿美元)。”

沙乌王子掌控Tanore?

“沙乌王子在信中说明,这笔资金将会透过他的个人银行账户,或跟他有关的其他资金来源(sumber-sumber pihak baginda yang lain)汇出,其中包括Tanore机构。”

纳吉也引述美国司法部的说法称,Tanore机构跟一马公司或阿布扎比马来西亚投资公司(Abu Dhabi Malaysia Investment Company,或简称ADMIC)根本没有关系。

另外,根据纳吉所上载,志期2013年3月1日的信函,沙乌王子宣称,他将以自己觉得适当时间和方式把承诺的8亿美元汇给纳吉,包括通过Tanore金融机构。

“……我再次发给你另一笔高达8亿美元资金(简称礼物),而我会以自己认为适当的时间和方式把这笔钱汇给你,可能直接从我的个人银行账户,或通过我所指挥(instructed)的公司银行账户(例如Tanore金融机构)……”

美国新加坡剑指刘特佐

不过,美国司法部诉状对Tanore机构却有不同的说法。

美国司法部2017年6月就一马洗钱案发动第三波充公行动时,对Tanore机构的真正拥有人却有另一番不同于纳吉的说法。

美国司法部官员表示,Tanore金融机构在安勤银行(Falcon Bank)设有账户,由刘特佐以陈金隆名义管理。

而安勤银行执行长曾与刘特佐通电话时,对这两家公司账户于2013年的多个汇款记录表示担忧,甚至直言“刘特佐,我们所收到的文件是个笑话。”

另外,新加坡当局就一马案,起诉安勤银行新加坡分行前经理施图尔辛格(Jens Sturzenegger)的审讯中更揭露,被告在2012年与“陈金隆”会面时,对方自我介绍是“刘特佐”,而他基于安全理由,才利用“陈金隆”之名。

新加坡金融管理局2016年10月撤销安勤银行的私人银行资格,而理由是它“严重的反洗钱控制缺失,以及其瑞士总部和新加坡分行的高级管理层行为不当”。

DOJ认定资金挪自一马

除了对Tanore机构真正掌控人的不同诠释,美国司法部也否定“沙地捐款论”,直言Tanore机构资金乃挪自一马公司。

美国司法部诉状声称,2013年3月,一马公司发行30亿美元债券,为ADMIC联营计划募资。这笔钱原应用在敦拉萨国际贸易中心计划(Tun Razak Exchange,简称TRX)之上。

但最终,所募得的逾12亿6000万美元资金却迂回地转移到Tanore机构的账户。

美国司法部宣称, Tanore机构于2013年3月21日和25日向“一号大马官”汇出总数6亿8100万美元的资金。

此外,“一号官”则在2013年8月26日把其中的6亿2000万美元退还Tanore机构。这与纳吉今日的说法相符。

扣兑换损失后全部退还

另一方面,除了沙乌王子的信函,纳吉昨天也出示3份(共4页)汇款文件,但其中只有一份跟他希望解释的26亿门有关,即两页的资金汇出文件。

这份文件显示,纳吉于2013年8月26日透过在AmBank账户,将总值6亿2000万美元的款项,汇到Tanore金融机构位于安勤银行新加坡分行的账户。

纳吉在贴文表示,希盟领袖和人民过去经常在集会上高举“26亿在哪里?”的海报,而他这次要说明和证明,那些钱早已全部归还予沙地王室。

纳吉宣称,他在选举落幕确定不需要这笔钱后,就向AmBank申请将这笔资金再度兑换成美元,并归还Tanore机构。

“我在2013年3月21日及3月25日透过两次交易收到6亿8100万美元的资金,当时差不多靠近2013年5月5日的第13届大选。我的账户收到这笔资金时已全数兑换成马币。”

“第13届大选结束后,我眼看916变天已不会重演,因此我在7月份的时候决定把这笔钱全部归还回去,因为我已经不需要用到了。”

惟纳吉解释,他总共收到6亿8100万美元,但归还的金额是6亿2000万美元,这中间的差额乃是因为2013年3月到8月之间的令吉与美元兑换率差距。

二汇款文件不见有关联

至于纳吉出示的其余两份文件,跟26亿门没有关联,因为它们是更早的2012年汇款单。至于出示用意,纳吉并没有说明。

这两份汇款文件显示,纳吉银行账户于2012年4月24日及2012年6月25日,分别从费沙吐奇王子(Faisal bin Turkey bin Al Saud)拿到5000万和2500万美元资金。

这两笔资金并非纳吉所说的2013年选举前夕收到款项,金额加总起来也不是6亿8100万美元。

换言之,纳吉这次并没有展示他在2013年3月21日和25日的“26亿令吉”的汇入证据,因此纳吉目前尚无法向读者展示,其“26亿令吉”资金具体来自何方。

根据纳吉今日所出示银行汇款结算文件,相关汇款细节如下:
日期         汇款金额(万美元)         汇款者/银行         收款者/银行
2012/4/24         ~5000         费沙吐奇王子/ 富国         纳吉/ AmBank
2012/6/25         ~2500         费沙吐奇王子/ 富国         纳吉/ AmBank
2013/8/26         ~62000         纳吉/ AmBank         Tanore机构/ 安勤

指控民联汇集大笔资源

纳吉在贴文也解释为何沙地王室要提供他“26亿令吉”资金。他指出,第13届全国大选前夕,政治分析显示国阵可能比第12届大选失去更多议席,因此他担心2008年发生的916变天事件可能重演。

纳吉续称,他当时知悉民联已经获得国内外大笔资金支助,而他因而向沙地王室寻求金援,以便迎战这场充满挑战的选举。

“诚如我之前已经说过的那样,我根据党章受委以个人特别身份找寻资金并管理财务。我想大部分人一样,我在几个不同的银行拥有数个个人账户,这个接受资金的账户其实不是我个人日常使用的账户,而是政治活动用途的账户。”

“第13届大选前夕的研究显示,国阵可能比第12届大选失去更多议席。我正面对一场极为挑战和令人忧心的选举,我也收到几份报告指出,民联在第12届大选执政雪州和槟州后已从国内及国外汇集大笔资源。”

如此一来,他才开口向沙地阿拉伯国王一笔 “紧急基金”(dana contingency),以应对在野党再次发动类似“916变天”,透过收买议员来变天的风险。

无论如何,纳吉所出示的沙乌王子信函并没有具体提及大马国内政治,只是同样地声称欣赏纳吉推动伊斯兰的努力,以及基于私人交情,因此同意发出8亿美元的款项。

一如纳吉前天所出示的信函,沙乌王子同样强调,他不求回报,而这笔资金也不能够视为是贪腐之举。



砂报告主编撰写1MDB新书首刷售罄

发表于 2018年9月14日18:42  |  更新于 2018年9月14日18:47

《砂拉越报告》主编凯丽撰写的《砂拉越报告:踢爆一马案的内幕》新书,首刷5000本已经售罄。

凯丽说,她没有想到这本于本月8日推介,厚528页的书籍会受到欢迎。

她昨晚在新书签名会时对记者说:“之前我还在想,公众可不可以看到我的书。”

凯丽说,她对首刷售罄感到高兴,她已要求英国出版商再印刷。

此外,她希望这本书籍启发有志成为记者的大马人,以保护新马来西亚。

她说,新一代必须了解记者在捍卫民主制度的重要角色,即使被视为“头号公敌”也要毫不畏惧地寻找和报道真相。

“如果记者遭当局‘攻击’,这意味着他们正做着一件有影响力的事情。虽然会有不诚实的记者,但是与不诚实和危险的政府比较,这些记者还比较容易打交道。”

“记者的工作有趣,虽然这份工作不会让你富有,但是它可以带来为社会服务和为人民斗争方面的满足感。”

凯丽(Clare Rewcastle-Brown)的新书详述如何在全球追查一马公司丑闻的踪迹,与一马公司案泄密人祖斯多(Xavier Justo)的相遇过程、大马政府人员的泄密、好莱坞社会名流的涉入,以及大马政府如何把她当成死对头等。

该书自称是“比想象还离奇的故事,说明一名女性如何揭发世界第一盗贼,并在2018年让马来西亚政府垮台。”

新书是在这个月8日于八打灵再也的喜来登酒店举行推介礼,约有500人出席这项新书推介礼。这项活动是由《当今大马》、《KiniTV》和文运出版社联办,而场地由喜来登酒店赞助。



新书揭露,高盛IPIC最高层执意与一马交易

发表于 2018年9月14日17:37  |  更新于 2018年9月14日17:43

追击一马丑闻的新书《鲸吞亿万》面市前夕,其部分内容开始流出,其中包括高盛集团与国际石油投资公司(IPIC)的两名最高层都卷入这次的国际金融丑闻。

《彭博社》报道,《鲸吞亿万》一书声称,高盛集团时任主席盖瑞柯恩 (Gary Cohn),以及IPIC总裁锡曼梳(Sheikh Mansour Zayed al Nahyan)直接参与和安排了一马公司的可疑交易。

虽然两家公司都有内部异议,但他们都无视这些意见,甚至持异议的管理人员最终还受到排挤。

报道指出,《鲸吞亿万》声称,柯恩掌握大权且行事专横,给予一马公司交易人员重要的保护伞,同时把反对声音打压下去。

区域主席警告不受理

这里谈到的交易,即高盛集团通过雷斯纳(Tim Leissner)引介下,于2012及2013年为一马公司发行债券,而获得5亿9300万美元的丰厚佣金。

“在筹募数十亿美元的计划中,像柯恩这样专横又有权力的人给与支持,为涉及一马公司交易的人提供了重要的保障,并排除了异议声音。”

《鲸吞亿万》作者指出,高盛日本外亚洲区主席大卫莱恩(David Ryan)曾经警告,要小心应对一马公司的事务,同时要求减少第二次发债券的收费,但不受理会。

《彭博社》声称,柯恩并没有回应他们的询问。柯恩在2016年离开高盛集团成为美国总统特朗普的白宫经济顾问,直到今年初离职。

IPIC财务总监质疑交易

同时,新书亦指控,雷斯纳与如今的一马案通缉犯刘特佐,于2012年3月会见了锡曼梳,要求IPIC为一马公司债券作保,并换取购得一马公司发电资产的权利。

而锡曼梳最终同意了这项交易。不过,《鲸吞亿万》作者声称,这项“随意编造”的交易,不过是从一马公司挪出10亿美元的障眼法。

“不过,雷斯纳在杜拜高盛中东分行总部的同事却发现,这项想法荒谬无比,因此拒绝参与其中。”

“就连IPIC本身的财务总监也质疑,为何要冒险插手其他基金的事务,毕竟后者完全没有营运记录,也名不符实。”

IPIC接替企业拒绝回应

国际石油投资在去年与主权财富基金穆巴达拉发展公司(Mubadala Development Co)合并。《彭博社》指穆巴达拉发展公司代表拒绝回应。

《鲸吞亿万:华尔街、好莱坞及全球受骗记》是由《华尔街日报》记者汤姆莱特(Tom Wright)及布拉利霍普(Bradley Hope)所撰写。他们于2015年率先踢爆一马丑闻,而这本预订9月18日面市的新书,也是聚焦于这宗撼动全球金融市场的诈骗案。

刘特佐发言人则通过律师发出文告反击,挞伐该报为了卖书,不惜违反新闻伦理,报道可疑的资讯。

“《华尔街日报》严重违背媒体操守,而且明显有利益冲突的问题,因为它允许记者基于经济利益而偏袒报道。他们会忽视任何不符合新书主题的事实,反之,任何消息只要能够符合他们的剧本,就算其中明显隐含私利,他们也会采信。”

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 楼主| 发表于 2018-9-19 15:40:28 | 显示全部楼层
当今大马

阿拉伯捐款“证据”——检视纳吉选择性爆料

发表于 2018年9月18日晚上9点15分  |  更新于 2018年9月18日晚上9点20分

前首相纳吉上周公布一系列文件,试图证明数十亿令吉巨款都是来自沙地阿拉伯的“捐款”。

讽刺的是,正正是同一批文件,证实之前媒体和调查的指控属实,即这笔资金来自一马公司,而纳吉挪用了数十亿令吉公帑。

例如,纳吉昨日在面子书,引述《华尔街日报》和该报记者汤姆莱特与布拉利霍普合著的《鲸吞亿万》一书,说明他已把所谓的“捐款”退还。

《鲸吞亿万》叙述,纳吉确实在2013年把6亿8100万美元当中的6亿2000万美元退还。但它同时也称,这笔退款后来用来购买贵重资产,其中包括前首相夫人罗斯玛的粉红钻石项链,价值2730万令吉。

略过其他指控不提

不过,这笔数目只是纳吉私人户口中的两笔汇款而已。

令人意外的是,纳吉终于肯定这家国际媒体的报道。过去,在他掌权期间,时任国阵政府向来把《华尔街日报》的一马公司报道,标签为“假新闻”。

然而,纳吉只是提到退款的部分,却略过其他指控不提。

《当今大马》胪列出纳吉自揭的证据,同时还原这些汇款交易当时的脉络。



来自沙地王子捐款

纳吉出示的一些证据计有:

1)2011年2月23日,收取费沙吐奇王子(Faisal bin Turkey)1000万美元的收据;
2)2011年6月13日,收取费沙吐奇王子1000万美元的收据。

有关文件所记的收款日期和金额,跟美国司法部的充公诉状吻合。

美国司法部宣称,这笔资金源自沙地阿拉伯的一个银行账户。但经追查后发现,资金源头实则来自一马公司。

具体而言,一马公司原本跟沙地石油国际公司(PetroSaudi International)合作联营所投资的10亿3000万美元,转入刘特佐所持有的Good Star有限公司。

之后,Good Star再把部分的资金转给费沙吐奇王子和商人达列奥拜(Tarek Obaid)。

美国司法部把这两人称之为“沙地同伙1”(Saudi Associate 1)及“沙地同伙2”(Saudi Associate 2)。



另一沙地王子捐款

而且,纳吉也公布另外3笔与费沙吐奇王子有关的汇款交易收据。

3)2012年4月24日,收取费沙吐奇王子5000万美元的收据;

4)2012年6月25日,收取费沙吐奇王子2500万美元的收据;

5)2013年2月23日,收取费沙吐奇王子1000万美元的收据。

美国司法部的诉状并未纳入第3与第4笔汇款交易,但马来西亚调查官员却查获这详情。

马来西亚调查官员也发现,2012年8月15日,还有一笔来自费沙吐奇王子的2500万美元汇款。惟纳吉在面子书贴文中,完全没有提到这笔款项。

至于第5笔资金,则是经由纳吉自揭后,才首次曝光。此前,美国司法部或马来西亚调查官员,都没有提到这笔汇款。

根据各个公开的报道、诉状和调查报告,纳吉从费沙吐奇王子收下的汇款,估计大约有1亿2000万美元。可是,如果纳入纳吉自揭的最新款项,他所收到的汇款共有1亿3000万美元。

美国司法部形容,这个阶段的洗钱交易为“Good Star阶段”。

臭名远播26亿门

除此之外,纳吉公布,他分别在2013年3月21日和25日,收到Tanore金融机构(Tanore Finance Corporation)的两笔款项,合共6亿8100万美元。

另外,他也出示“证据”证明,已把其中的6亿2000万美元,退还给Tanore金融机构。

这6亿8100万美元,就是臭名远播的26亿门。所谓的26亿令吉,即《华尔街日报》与《砂拉越报告》在2015年7月踢爆26亿门丑闻时,按照当时汇率所换算的马币银额。

根据纳吉文件,汇款日期和数额再次证实了美国司法部的指控属实,而美国司法部把这个阶段称为“Tanore阶段”。

无论如何,纳吉却没有进一步说明,Tanore金融机构如何取得这笔巨款,以及退款后的去向。

不过,美国司法部却详细交待了这笔巨款的细节。

根据美国司法部,Tanore的资金源于一马公司为了跟阿布扎比大马投资公司(Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Corporation)合资联营,而在2013年筹募的第三笔债券。

后来,这笔款项转入Tanore金融机构,最后再转到纳吉的私人户口。

Tanore持有人是谁

Tanore金融机构的持有人是陈金隆(译音,Tan Kim Loong),但此人身份成疑。有者宣称他就是富豪刘特佐的另一身份,但也有人称陈金隆真有其人。

不过,纳吉坚称,Tanore金融机构是沙地阿拉伯王室所有,并出示三封由沙地阿拉伯沙乌王子(Saud Abdulaziz Al-Saud)署名的信函。

其中,信函宣称,Tanore金融机构是由王子所持有。

具体而言,这3封信函分别计有:

1)2011年2月1日,沙乌王子在信函中,答应将汇款1亿美元给纳吉作为礼物;

2)2011年11月1日,沙乌王子在信函中,答应将汇款3亿7500万美元给纳吉作为礼物;

3)2013年3月1日,沙乌王子在信函中,答应将汇款8亿美元给纳吉作为礼物;

然而,《The Edge财经周报》昨日引述消息来源指出,这些信函并非沙地王子亲自签署,而是由名叫莫哈末阿都拉(Mohammad Abdullah Al-Koman)的男子代笔写及签署。

同一天晚上,纳吉自辩,当初收到沙地阿拉伯沙乌王子的信函,都使用同样的信头和签名,因此无法查证签名是否是代笔。况且,他说,员工代签署信件乃平常事。

沙地财政部汇款

另外,纳吉也出示两份汇款文件,显示2011年8月18日和11月25日,收到沙地阿拉伯财政部的两笔汇款,分别是5000万美元和3000万美元,合共8000万美元。

而只有这两笔资金,既未经美国司法部揭发,也未被马来西亚调查官员所揭露。

除了上述所及,纳吉据称还收取多家公司的汇款。

其中,黑石亚洲地产伙伴私人有限公司(Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd,简称黑石公司),把源自一马公司的巨款,汇入纳吉的私人户口,数额高达1亿7000万美元。

而且,一马公司前子公司——SRC国际有限公司,通过百美建筑私人有限公司(Permai Binaraya Sdn Bhd)和布特拉首要建筑公司(Putra Perdana Construction Sdn Bhd)汇款给纳吉账户。

不过,纳吉完全没有提到上述汇款,并一再坚决否认曾挪用公款私用。



一马案等烂摊子排长龙,总检长直呼挑战比预期大

发表于 2018年9月19日11:08  |  更新于 2018年9月19日12:50   联访一

三个月前,汤米汤姆斯经过一番纷扰才顺利当上总检察长,开始着手处理前朝政府多宗大案。上任百日之后,现年66岁的他,如何评估目前的表现?

汤米汤姆斯接受《当今大马》和《The Edge》联访时直呼,“挑战比我预期的来得更大。”

他担任诉讼律师40多年,处理过无数的大案。不过,他直言,一直到坐在总检长办公室,开始处理文件那一刻,才真正体会到这个位置责任之大。

“检察署约有1200名律师。即使是这里的人也不会了解(总检察长)的责任重大。”

汤米汤姆斯重申,上班首日立下的三大目标。最为关键的,莫过于臭名远播的的一马公司案,接着是有猫腻的政府合约,还有启动司法改革。

“……任何与一马公司有关的事项,不只是刑事面向,还包括民事追讨。”

前朝烂摊子多不胜数

虽然外界有人认为,检察署如今人才零落,不足以应付任务,但汤米汤姆斯认为,这番言论不公平。

他说明,检察署拥有熟悉《2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》(AMLA)、司法互助协定(MLA)以及检视合约的人才,而他们在未来数年,都会派上用场。

不过,他补充,检察署要处理的案子多不胜数,皆因前朝政府日月积累下来的烂摊子。

“且不论是一马公司案与否,一旦我拿到调查报告,待审理的案件就会大排长龙。即使你有1000名世界级的检察官,那也不足够。”

汤米汤姆斯暗批,前任总检察长不做工,导致许多案子停滞不前,其中,希盟政府须设立一马公司案特工队,以及其他单位处理不同案件。

“……因为我们从来没这么做。如果(前)总检察长在2011年就开始做了,如果(检察署)从2011年或2012年就开始提出诉讼,那么我们就不需要成立了。”

美国提控程序亦耗时

而且,汤米汤姆斯以美国为例,说明提控过程冗长耗时,即使是人才济济的美国司法部,也得耗上逾1年的时间,才能在过去3个月提控约20人。

“他们的(美国)司法部明显是世界级的,因为他们人才济济,有法务会计师、律师、繁多的资源。”

“看看特别检察官罗伯特米勒(Robert Mueller)和他的队伍正在做的事。他们花了超过1年的时间,才开始提控人。”

“一马公司丑闻比川普被指控的来得更加、更加复杂。一马公司是世界上最大的盗窃案!”

未收到一马调查报告

尽管一马公司案闹得沸沸扬扬,汤米汤姆斯却无奈地表示,至今仍未收到任何一份相关的调查报告书。

“我们不能做任何事,直到收到调查报告书。直到今天,我们没有收到一份一马公司调查报告书。”

“我想他们(反贪会)两周前重申,(已完成)60%。从我接任以来,他们就这么告诉我。”

“至于(大马通缉犯)刘特佐,总检察署已要求警方提出他们的调查,好让我们可以提控他。一马公司案,还没有,不过,希望指日可待。”

“我要的是完整报告”

受询及一马公司案已开设多少个调查档案,他直言不知道。

他透露,调查单位会定期向他汇报新进度,不过,他却认为,宁可不要一直跟进汇报。

“我要的是完整的调查报告。”

“如果你才准备60%,就叫我的团队阅读,那么,当完成100%后,你又得再读一遍。”

不过,他补充,一马公司案只是一个简称,而这宗历时5、6年,且遍布世界的大规模欺诈案,涉及的交易错综复杂。

总检署只提控不调查

汤米汤姆斯提醒,为了确保权力制衡,总检察署只是负责提控。

至于调查工作,则落在多个调查单位,包括警方、反贪会、国家银行、证券监督委员会以及关税局。

“大约有5或6个机构调查,他们不可以提控,否则,他们的权力会过大。”

“总检察署负责提控,我们拥有唯一垄断的权力提控,我们不应该进行调查,因为我们已非常强大……”

“不过,这坏处是,如果那些机构不给我们调查报告,总检察署也无可奈何。”

告阿班迪还言之过早

2015年一马公司案爆发后,时任首相纳吉“清洗”检调团队,而时任总检察长阿都干尼以健康为由“被卸任”,并由阿班迪接任。

隔年1月26日,阿班迪宣布,经过调查与研究后发现,纳吉在26亿门与SRC案都没有犯法,希盟随即批评,阿班迪涉嫌包庇纳吉。

询及会否提控阿班迪时,汤米汤姆斯回应,一切尚言之过早。

“我不知道这件事。我们还没往那个方向着手。”

“我可以告诉你的是,正如你们所知,他任期3年内,从来没有针对一马公司案提出任何指控。这是事实。”

“因为一马公司的前身是登州投资机构(TIA),这发生在2009年和2010年。任何吉隆坡人都意识到,这是多么可怕的错误。”



努力向各国索回一马资产,政府设特别户口掌管

发表于 2018年9月19日11:40  |  更新于 2018年9月19日12:51   联访二

在吸取消费税退款“消失”的教训后,政府已经成立一个特别信托户口,以掌管索讨回来的一马公司案资产,避免重蹈款项“消失”的覆辙。

总检察长汤米汤姆斯接受《当今大马》与《The Edge》联合访问时说,这个新的“特别独立户口”(Special segregated accounts,SPSA)由财政部与一马公司新董事掌管。

“专门(为存放一马公司索讨资产)而设。在经历190亿消费税空洞后,我们需要特别保护,需要一个独立信托户头赚取利息,并由具诚信的签署方掌管。”

他表示,虽然申领程序会从新加坡开始,但该户头不会仅存流落到新加坡的一马公司资产。

“是的,是从新加坡开始。但之后还有瑞士,他们正与我们合作。”

刑事比民事案更“诱人”

汤米汤姆斯表示,由于一马公司案件的刑事诉讼部分较“诱人”,“新闻价值”也更高,导致民事诉讼的部分常受忽略。

“民事追索财产的部分受到忽略,也没得到全面理解。这基本上就是涉及索回失窃的财产,越多越好,而这些财产大多都在国外。”

他补充,在国阵治下,前朝政府一再否认相关资产属马来西亚,而拖延了申领程序。

“所以,我们得申领。惟,我们却失去了三年。因为前朝政府选择保持距离,它对大众表明这些都不是马来西亚的资产。”

“截至第14届大选前,马来西亚的官方立场就是这些都不是马来西亚的资产……我们是在第14 届大选之后,才开始道出真相。”

美国资产或需数年索讨

他透露,一马公司资产最多是在美国,可能需要花好几年时间才能完全索回。

他解释,这是因为,每一项资产都需要不同的民事诉讼办理申领。

“美国方面,假设他们接获10项不同的申领,那是因为有10项不同的资产。所以他们可能是一项游艇、一项艺术品、一项土地、一项是另一块土地的申领 ”

政府不急于讨私人飞机

至于在新加坡,汤姆斯透露,一马公司在当地的资产除了刘特佐的私人飞机,还涵盖多个银行账户、银行存款与一两个公寓单位。

新加坡早前透露,刘特佐挪用一马公司(1MDB)资金购买的私人飞机正停放在新加坡实里达(Seletar)机场。

但汤姆斯说,政府不急着索讨这架私人飞机。

“我们不急着索讨那架私人飞机。因为实际上,新加坡处理得很好。”

“新加坡采取几个步骤,确保那飞机在没获得航空交通管理(air traffic control)批准下,不能飞行,而新加坡也不会批准。”

“据我所知,那飞机不能离开新加坡空域,但维修部分还是由刘特佐负责。所以,对刘特佐而言,这是最糟糕的情况,因为他需要维修那飞机,却又只能停在飞行道上不能起飞。”

他重申,只要飞机还安全停放原地,政府就不急着索回。

“我们先卖掉游艇,再专注于飞机。但很不幸的,那飞机并不在我们的管辖权内,所以更复杂。我们也需要给买家一个干净的交易。”

或6个月内讨新国资产

无论如何,他表示,由于一马公司诉讼很考技术,亦会涉及国家主权豁免权问题与管辖权问题,政府已委任律师处理。

“我们获得建议,也希望能在短期内作出决定。”

他说,政府在处理新加坡提出诉讼时,情况也是一样,但由于新加坡方面的首批抗辩人放弃对抗,所以问题不那么棘手。

“我们已委任律师出庭。我们有一些触手可及的果实,但如果有反对或打岔,就可能需要5个月至6个月的时间。但第一批抗辩人完全没有反对,他们放弃所有申领。他们投降了,所以没问题。”

询及这些新加坡的抗辩人是谁,汤米汤姆斯表示不知情。

“我不知道,那由新加坡决定。我们只要那些钱回到吉隆坡。”

汤米汤姆斯也不清楚,有多少一马公司资产流入新加坡。

“新加坡没有真正提到,因为当中存有一些争议,他们自己也不确定。”

但他表示,政府预料会在未来6个月左右接获庭令。届时政府便能向新加坡索讨一马公司的资产。

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 楼主| 发表于 2018-9-20 14:58:49 | 显示全部楼层
当今大马

上任检长后不曾受干预,汤姆斯相信马哈迪已改变

发表于 2018年9月19日12:35  |  更新于 2018年9月19日12:52   联访三

首相马哈迪第一次任相期间,有干预司法等的不良记录。惟汤姆汤姆斯出任总检察长3个多月后表示,仍不曾面对任何的政治压力或是干预。

如此一来,他完全相信,马哈迪已不同往日,是真心想要改革的首相。

汤米汤姆斯接受《当今大马》和《The Edge》联访,询及上任后至今是否感受政治压力时强调,马哈迪与内阁成员从未给他政治压力。

“完全没有(政治压力)。”

“首相、内阁、部长们,他们全都采取了正确的做法。当然,很多部长是我所认识的,因为我在过去就和他们一起工作过。他们把法律的问题留给我和总检查署。”

“(所以,)没有压力或干预。”

相信希盟政府真心要改革

虽然马哈迪首次任相期间曾经大肆干预司法而备受非议,但汤米汤姆斯直言,马哈迪如今已改变。

“不,我并不感到惊讶(没有受到干预)。马哈迪是个已洗心革面的首相(reformed PM)。”

汤姆汤姆斯早期对马哈迪与国阵政府有诸多批评。其中,在1988年的马来西亚司法危机中,6名最高法院法官被勒令休假,而汤米汤姆斯也是当时6人当中,最高法院主席沙列阿巴斯的代表律师。

对于记者的追问是否真心相信马哈迪已改变,汤米汤姆斯斩钉截铁:“绝对(相信)。“

“在我(与马哈迪)的接触中,马哈迪(表现)恰如其分。事实上,在第一天,他就跟我说,‘如果有不对的,跟我说我不能那样做。’所以我说,‘好的,敦(马哈迪),我会的。’”

汤米汤姆斯笑着表示,“我很肯定,首相和那些我接触过的内阁成员,是真心要改革的,所以我也希望自己成为这个改革政府中的改革总检长!”



法改或需耗时10年,总检长吁官民参与加速

发表于 2018年9月20日08:10  |  更新于 2018年9月20日11:23

总检察长汤米汤姆斯坦言,要完成希盟宣言所承诺的法律改革是“一项难以置信的艰巨任务”,或许需耗时10年才能完成。

不过,他点出,要加速改革过程还是有其途径。

汤姆斯呼吁利益相关者(stakeholders),包括各部门部长,主动草拟法案,对症下药提出改革方案,而总检察署将会全力支援。

他接受《当今大马》和《The Edge》联访时指出,总检察署已准备好一份希盟宣言的承诺清单,当中有9页是法律改革,触及众多的法令。

增加开会提升立法素质

询及会把什么项目放在优先时,汤姆斯指出,首先,国会需要更长的开会时间,议员们除了辩论和质问政府的同时,也拥有更多时间钻研立法。

“我已经告诉一些利益相关者,请准备你自己的法案。”

他举例,若一个妇女组织有意见,那么该组织就需要草拟自己的法案;律师、工程师、商业圈子也是如此。

“这样比较容易,因为他们知道自己(领域)的问题。他们可以给我们草拟法案,我们接受与否是另一回事。但当他们给我们(法案)后,将加速整个法律改革的过程。”

他赞赏通讯及多媒体部及财政部,在很短时间内就提供废除打假新闻法令及消费税的法案。

部长需力推法律改革

希盟曾承诺将废除多项恶法,包括官方机密法令、煽动法令、出版与印刷法令、大专法令等,惟汤米汤姆斯同样提醒,部长需要主导及推动法律改革,不能够事事都寄望总检察署。

“我的职责是给予鼓励和监督。不知是好是坏,过去大家对总检察署的印象,就是法律改革的刹车器。但现在我们会说,我们支持法律改革,我们会给予协助。”

他举例,媒体组织可以求见相关部门,并提供自己草拟的媒体法令,不管对方接受与否,对方都会十分感激,这可让改革过程加速,也能够涉及更多利益相关者。

他也以大专法令为例,若要加速废除过程,教育部长应该催促该部门及法律顾问,准备修正法案后交给总检察署,然后再由立法议员做最后决定。

“我会这么说,是因为教育部作为利益相关者,应该比其他人更了解大专法令。”

“我们办公室的律师,只是草拟法案的专家,但法令的内容,其他人或许会知道得更多。”

废除煽动法令难度高

相比起其他恶名昭彰的法令,汤米汤姆斯直言,要废除煽动法令,过程远比起其他法令复杂,因为它涉及修改宪法。

他指出,该法令其中一个条文阐明禁止批评统治者,偏偏这也是统治者的特权,需要经过皇室成员批准才能废除法令。

至于其他法令如防范罪案法令、国安法、国家安全罪行(特别措施)法令、出版及印刷法令及和平集会法令等等,汤米汤姆斯说,这些相对容易处理。

这方面,他赞许体制改革委员会做得十分出色,更已把意见汇报给首相。

PDEA应该一视同仁

前朝国阵政府曾草拟政治献金与开销法案(PDEA),惟赶不及在大选前立法,汤米汤姆斯指出,这法案仍在进行中,惟他不清楚哪个部门负责草拟。

他说,总检察署已针对此事提供意见,没有法律禁止新法令成立,就看要怎么表达创意。

“所有政党都必须受到同样的法令管治。这目的是为了规范金融体制及政治献金,提高透明度。”

“我不确定他们是否会限制献金数额。但基本上,这是为了确保选举只能通过政党及政治人物的捐献而举行,这是健康的现象。其他国家也是如此。”

逐步实现废除死刑

谈及废除死刑课题,汤米汤姆斯声明,这是希盟宣言之一,因此会逐步实现。

“监狱局的高级官员捎来一项好消息,他们本身也反对执行死刑。”

“总检察署也同样反对。所以,在新法令颁布前,没有人应该实施绞刑。”

支持拆散总检长提控权

身为一名政府法律官员,汤米汤姆斯表示,他支持拆散总检察长的提控权力,然而这需要修改宪法。

“体制改革委员会也支持拆散权力,所以没人反对。”

“这其实更关乎政治计算问题,究竟政府能否掌握国会三分之二议席优势来完成?”

废打假新闻法需等1年

较早前,上议院驳回废除打假新闻法令,有国阵上议员解释,假新闻足以威胁国家,因此该法令仍有存在必要,只是稍加改善而已。

询及能否有第二次机会通过废除法案,汤米汤姆斯坦言,在宪法之下,一年内什么也做不了。

即使假设接获调查书,得知有警方要对假新闻采取行动,汤米汤姆斯坦言,针对未来可能发生的事情,他不想事先放弃自己的酌处权。

“我会很不情愿。我不认为总检察署里有人会支持,但这的确让我们陷入两难,因为很不幸地,它依然是一条法令。”

他感叹,该法令依然是马来西亚法律的一部分,因此需要给予尊重。

“这位置实在令人不满意!”

他补充,法令遭否决一年后,下议院可以重新提呈及通过法案,并再度回到上议院,但上议院并没有发言权。

“如果他们(上议院)不通过,法案可以直接提呈给国家元首,但需要等一年时间。”

废除打假新闻法令法案是在上周遭国阵主导的上议院否决。《马新社》报道,上议院在28票反对与21票赞成的比数下驳回法案,另外有3名上议员弃权。



“纳吉律师≠免控权”,总检长否认恶意提控沙菲宜

发表于 2018年9月20日09:11  |  更新于 2018年9月20日11:22

前首相纳吉SRC案的首席辩护律师沙菲宜上周被控4条罪,纳吉旋即抗议那是恶意提控,试图阻扰他获得公平审讯。不过,总检察长汤米汤姆斯驳斥指控。

他澄清,沙菲宜被控,与他是纳吉律师的身份无关。

汤米汤姆斯接受《当今大马》和《The Edge》联访时强调,律师没有司法免控权,必须给其他人一样接受法律审讯。

“一名被控律师总不能说,‘别提控我,因为如果你提控我,我的客户将不能选择他们要的律师,或是,他们会面对寻找替代律师的麻烦。’”

“这完全毫不相关,而且无法接受的事。”

“无论结果如何,有法必依。”

首相事前不知有提控

两周前,沙菲宜自爆,2013年点名其出任公正党候任主席安华肛交案的主控官,正是首相马哈迪。

不久后,沙菲宜就被提控,因此坊间难免揣测,此事与马哈迪有关,惟汤米汤姆斯声明,马哈迪丝毫无涉。

“首相并不知道沙菲宜被控的事,因为我没有向他汇报这事。这完全是我的决定。”

沙菲宜承认收取纳吉950万令吉后,于9月13日被控两条洗钱罪,以及两条报假税罪。

不过,他一概不认罪,并获准以100万令吉、两名担保人,以及交出两本护照情况下保释候审。



亚洲时报

罗斯玛将面对20项控状 大多数涉洗黑钱

2018年9月19日

(吉隆坡18日讯)继前首相拿督斯里纳吉被控,其夫人拿汀斯里罗斯玛预计很快被控,控状或达20项。

英文报《新海峡时报》报导,经过近两年的调查,反贪污委员会已完成工作,检控单位正准备提控66岁的罗斯玛。

它引述消息,在国阵政府于5.09倒台后,反贪会于3个月前翻开旧档重查,正如其他案一般,怀疑牵涉其夫婿滥用SRC国际公司案有关。

正因如此,罗斯玛于今年6月被传召到布城反贪会总部,接受长达近5小时的盘诘,以提供协助。

涉购逾百万元激素抗老产品

《新》报导,罗斯玛的刑事控状多达20项,大部分与洗钱案有关,其中一项是涉及“购买自美国,价值100万余令吉的激素抗老化产品”。

“反贪会相信,这产品是以SRC国际公司的资金所购买。”

它引述消息说,两张各别超过50万令吉的支票,在2015年2月付给了具有拿督勋衔的医生,作为购买两套(激素抗老)产品的费用。

调查显示,这两张支票的户头号码,怀疑是纳吉所持有的大马伊斯兰银行户头开出,而且在付款后的一周左右,该户头便关闭。

据说,该名医生受反贪会盘问时,坦承有关支票付款是购买两套医药产品。

不管怎样,《新》说,涉及的医生已辞去相关医药协会副主席职,避免把医药协会牵扯进来。

它指出,罗斯玛也被指购买了100%以植物制作的健康食品,这种食品有刺激人体以维持青春活力,以及抗老的功效。

不过,报导并未说明第二项产品的价值。

同时,来自纳吉持有的大马伊斯兰银行户头,同样在2015年2月开出一张志银100万令吉的支票给一家建筑公司,以承建纳吉夫妇在大使花园洋楼哨岗及一间房的费用。

7月4日,纳吉被控4项控状,分别是3项在刑事法典第409条文下的失信罪名及1项滥用SRC 国际有限公司4200万令吉的罪名。

上月8日,纳吉被加控3项2001年反洗黑钱和反恐融资法令罪名,这3项控状皆与SRC国际公司相关。

SRC国际公司是一个马来西亚发展有限公司的前子公司,涉嫌把4200万令吉,分别在2014年12月和2015年2月转入纳吉的个人户头。


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 楼主| 发表于 2018-9-21 08:44:00 | 显示全部楼层
当今大马

一次过挨上25项控罪,纳吉第三次上庭面控

发表于 2018年9月20日晚上7点28分  |  更新于 2018年9月20日晚上10点32分

总检察署今天一口气起诉前首相纳吉25项控罪,其中4项为滥权贪腐罪,涉及23亿令吉,另外21项则是转移超过43亿令吉非法收益。

纳吉面对的4项滥权贪腐控状,指控他通过个人银行账户收取总额23亿令吉的资金,但这些钱疑似源自一马公司。

65岁的纳吉在地庭通译员逐一念出控状后,对所有控状表示不认罪。

本案的承审法官是阿祖拉,检控团是由联邦法院前法官哥巴斯里南领导,纳吉的律师团则是以资深律师沙菲宜为首。

首份控状

首控状指出,纳吉身为大马首相、财政部长兼一马公司顾问局主席,被指使用本身的职位,于2011年2月24日至2011年6月14日之间,在拉惹朱兰路的大马伊斯兰银行,通过采取4项行动牟取总额6062万9839令吉43仙的贿金。

  • 2009年4月1日,在布城首相办公厅4楼内阁会议室,通过来自财政部长的备忘录,以寻求内阁同意,让大马政府担保登嘉楼投资机构,这项担保可让该机构,通过伊斯兰中期票据计划,由本地和海外市场获得高达50亿令吉的贷款。
  • 2009年7月29日,在相同地点,纳吉已于2009年4月3日议决,大马政府接管登嘉楼投资机构,以及将其易名为一个马来西亚发展公司,他对这家公司有直接的利益。
  • 2009年9月26日,纳吉已指示在八打灵再也白沙罗The Royale Bintang酒店召开一项特别会议的一马公司董事局,通过一项允许一马公司和沙特石油国际公司展开一项联营计划的议案,也就是投资该公司的10亿令吉普通股,每股1美元。
  • 2011年5月16日,在吉隆坡苏丹依斯迈路8号IMC大厦8楼的一马公司办公室,纳吉已致使一马公司董事局通过一项通报议案( Circular Resolution),批准在志期2010年3月31日,一马公司-沙特石油联营公司内部的成本加成融资 (Murabaha)协议下,一项高达10亿令吉(或与美元同值)的附加投资。

第二控状

次控状指出,纳吉被控于2012年10月31日至2012年11月20日之间,在相同地点,以同样职位,通过采取两项行动牟取总额9089万9927令吉28仙的贿金:

  • 2012年2月9日,作为财政部长,已批准与他有直接利益的一马公司,通过一马公司独资拥有的子公司1MDB能源私人有限公司提出竞标,旨在以106亿令吉的竞标价,献购丹绒能源控股私人有限公司。
  • 2012年8月10日,在相同地点,作为财政部长,已通过高达27亿5000万令吉的总买价,批准收购Mastika Lagenda私人有限公司,以及接着批准与他有直接利益的一马公司,发行总值17亿5000万美元的10年结构性贷款票据。

第三控状

第三项控状指出,纳吉被控于2013年3月22日至2013年4月10日之间,利用本身的职位,通过两项行动牟取总额20亿8147万6926令吉的贿金:

  • 2013年2月25日,在一马公司办公室,身为财政部长批准跟他有直接利益的一马公司,与阿尔巴投资PJS签署联营协议。
  • 2013年3月14日,已批准发出支持信给一马全球投资有限公司,以支持代表一马公司发出总额30亿美元的债券,而一马公司与他有直接的利益。

第四控状

第四项控状指出,纳吉被控作为大马首相、财政部长兼一马公司顾问局主席,已利用其职位,通过采取以下行动牟取总额4993万零985令吉70仙的贿金:

  • 2014年8月20日,在一马公司办公室,作为一马公司顾问局主席,批准一马能源通过向德意志银行获取高达9亿7500万美元的定期贷款,旨在启动一马能源集团的首次公开售股计划,而他在这方面有直接的利益。

纳吉被指于2014年6月23日至2014年12月19日之间,在相同银行犯罪。

纳吉所面对的4项控状抵触2009年大马反贪污委员会法令第23(1)条文,并可在相同法令下的第24(1)条文被治罪,一旦罪成,可被判坐牢最长20年,以及罚款不少过贿金的5倍或1万令吉,视何者为高。

21项转移黑钱罪

另外,针对21项涉嫌转移超过43亿令吉非法收益的控状,纳吉在通译员分别读出所有控状后,在法官阿祖拉面前否认有罪。

在第1至第9项控状下,纳吉被指涉嫌将从Tanore金融公司位于新加坡的瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)号码为8550299001的户头中,所接收共20亿8147万6926令吉的非法收益,转移至本身的大马伊斯兰银行户头,其户头号码为2112022009694。

他被控于2013年3月22日至4月10日,在拉惹朱兰路大马伊斯兰银行分行犯下上述转移非法收益的罪行。

此外,纳吉在第10项控状下,被控涉嫌从本身的大马伊斯兰银行户头中,将6亿5260万令吉非法收益,转移至Tanore金融公司的安勤私人银行户头。

他被控于2013年8月2日,在上述地点犯罪。

在第11及第12项控状下,他被控涉嫌使用号码为571854的大马伊斯兰银行支票,将2000万令吉非法收益交给巫统,以及通过号码为571857的相同银行支票,将10万令吉付给巫统峇都交湾区部。

他被控于2013年8月2日及7日,在拉惹朱兰路大马伊斯兰银行分行犯下上述罪行。

在第13项控状下,纳吉涉嫌于2013年8月7日在上述地点,通过大马伊斯兰银行号码为571858的支票,将24万6000令吉的非法收益付给63岁的林顺平(译音)。

纳吉在第14项控状下,被控于2013年8月12日在同样地点,使用号码为571859的大马伊斯兰银行支票,将200万令吉非法收益付给ORB Solutions有限公司。

在第15项控状下,纳吉被控于2013年8月14日在同样地点,通过号码为571856的支票,将30万3000令吉非法收益付给Semarak Konsortium Satu有限公司。

在第16及第19项控状下,纳吉被控涉嫌从他的大马伊斯兰银行私人户头中,将总共13亿8175万令吉的非法收益,转移至Tanore金融公司的安勤私人银行户头。

他被控于2013年8月15日至23日,在相同地点犯罪。

在第20项及第21项控状下,纳吉被控涉嫌从大马伊斯兰银行号码为2112022009694的私人户头中,将1亿6243万6711令吉87仙的非法收益,转到他另外一个号码为2112022011880的大马伊斯兰银行户头。

他被控于2013年8月27日及30日,在上述地点犯罪。

控方在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(a)条文下提控纳吉,一旦罪成,最高刑罚为最高500万令吉罚款,以及监禁不超过5年,或两者兼施。



拒让种族宗教渗入工作,汤姆斯不怕既得利益者挞伐

发表于 2018年9月20日09:58  |  更新于 2018年9月20日11:24

汤米汤姆斯出任新总检察长之初,其非穆斯林身份遭人大做文章,他们更散播穆斯林权益不保的指控和恐惧,但汤姆斯一笑置之。

他自嘲说,“我想如果你作比较,我在这三个月内受到的抨击,比前任总检察长在任的三年时间还要多!”

汤姆斯补充,受人批评是其工作内容的一部分,他可以一笑置之。

“当改革威胁既得利益者时,反弹是无可避免的。”

不过,汤姆斯接受《当今大马》和《The Edge》联访时强调,其种族和宗教身份并不会影响工作,或导致工作更加困难。

“法律本就不看种族和宗教。总检察署的所有人都是如此行事。他们(总检察署)不把种族与宗教因素带入决策,所以根本不会有问题。真的。”

汤姆斯表示,自己也不会让种族和宗教因素渗入工作决策。

“那些要借族群理由来批评我的人,他们还是会继续那么做。”

庆幸未受律师公会批评

汤姆斯笑言,虽然他在受委总检察长后不断受外界的批评,但庆幸的是,这些批评多来自民间,而非律师公会。

他点出,不同的是,前任总检察长阿班迪多数遭遇律师公会的批评,而他自己当时也是其中一员。

“他们至今还没有批评我,但不能排除(有一天他们会那么做)。我的情况是,那些坚持不懈的批评来自民众。”

把民众期待视为驱动力

针对部分民众把他视为改革象征一事,会否给他带来压力,汤姆斯表示,他不会把这种事情视为压力,反而是驱使他做得更好的驱动力。

“我不会说是包袱,它只是人们非常高的期待而已。我只是要满足它。我希望我不会辜负他们。我不认为这是额外的压力,我真的不想让他们失望。”

询及为何公开表明只会担任总检察长两年时,汤姆斯笑着回应,原因是他不想把自己累垮。

“我届时肯定已经精疲力竭了。这是长时间的工作,我目前健康而精力充沛,因为知道此事有终点线,所以我就能够高兴地继续埋头苦干多1年9个月。”

总检察署应该更加亲民

对于外界对他的看法,汤姆斯透露,“很多人都很好也表现支持。他们明白。他们在见到我的时候,跟我说我是改革的象征,他们也支持。他们说我是改革的面孔。”

“我说过,在马来西亚,我不要人们感到害怕。恐惧元素必须消失。总检察署总是让人感觉害怕,(但)总检察署不应与恐惧挂钩。”

“我们,包括1200名律师与员工,最终还是会相信法律,并以按法律行事。这当中包括大量的概念,包括言论自由、运作程序等等。总检察署都要相信这些。”

汤姆斯也表明,不若前任的态度,他支持民众全面地公开讨论一马公司案,而且相信这样的讨论不足以影响其决策。

总检长专业更重于民选

希望联盟早前就在竞选宣言中承诺,一旦胜选,便会委任国会议员担任总检察长,不过汤姆斯的委任违背了这项诺言。

针对这点,他认为是否胜任总检察长与国会议员身份无关,毕竟委任专业的法律顾问,比委任“政客总检察长”更好。

“即便那人是国会议员,也不一定能解释很多事。当一个人问你:‘为何起诉A先生?’。另一天再有人问你:‘为何没有起诉X先生?为何你没有选择在A法令下提控,反而是在B法令下提控?’。你其实不能回答这些问题,因为当中有的属于高机密。”

“所以,一名总检察长的公信力与办事的透明度,与他是不是国会议员无关。”



捍卫下属撤销林冠英案,检长:那是政治提控

发表于 2018年9月20日12:10  |  更新于 2018年9月20日12:10

总检察署撤销财政部长林冠英的“购屋案”,引发在野党等非议。不过,总检察长汤米汤姆斯捍卫这项决定。

汤姆斯认为,不仅是林冠英案,前公正党副主席苏仁德兰乃至政治漫画家祖纳的煽动案,都属于政治检控,理应撤案。

“这些都是带有政治动机的检控,包括林冠英案在内。应该问的问题是,这些人为何当初会被控。”

接获数百项撤案申请

汤姆斯接受《当今大马》与《The Edge》联访时说,自他上任以来,总检察署接获数以百计的书面申请,要求他撤案。

他补充,这些案件,都是其前任任内所提控。

“在过去3个月,我的办公室接获律师与公众的3、400份书面申请,其中90%是直接要求我处理。”

“这些申请都跟我前任的决定有关。所以,应该要问的问题是,为何他们会有这些决定,以致我现在必须检视?”

“……回到这些例子,它们都是政治提控。但我可以向你保证一点,我永远不会因为政治理由而提控任何人。”

向公众解释撤案理由

汤姆斯强调,当总检察署撤销林冠英案时,并没藏在法律之后,反而破天荒主动向公众解释撤案理由。

他说,根据法律,检察司其实无需解释为何要提控或撤销某宗案件。

“但这也是为何过去总检察署备受批评的原因,特别是在第14届大选前的那段期间。”

“我意识到过去的问题,所以,虽然检察司没有法律或宪赋义务去解释为何不要继续林冠英案,我们还是给予解释。”

汤姆斯感叹,没想到负责此案的总检察署上诉及审讯组主任哈納菲(Mohamad Hanafiah Zakaria)解释后,没因此获得赞赏,反而还受到批评。

他也重申,当初就是因为利益冲突,曾担任林冠英案的律师之故,所以在上任总检察长后,才主动退出此案。

“所以,在我一踏入办公室,任何关于林冠英案的决定,不会由我亲自处理。”

林冠英获得无罪释放

根据汤姆斯,总检察署共有545名副检察司,其中包括哈納菲,每人都可独当一面。

针对反贪会事前没受到撤案的通知,汤姆斯强调,这是哈納菲的决定权。

“这由他决定。他无需咨询任何人,或让任何人知道。他也已在文告中解释,他当时担心会外泄这个消息。”

9月3日,槟城高庭宣判,林冠英与商人彭丽君在购屋案中无罪释放。

但反贪会之后表达震惊,并强调没有要求撤控,反称这是总检察署的决定。

哈納菲翌日(9月4日)发文告解释,由于证据薄弱,难以证明被告犯罪,才决定撤销此案。

2016年6月30日,林冠英被控以低于市价向商人彭丽君购买独立式洋楼,并将农业地转为住宅地,让自己及妻子受惠,进而抵触反贪会法令第23条文。

他也被控以280万令吉向彭丽君购买房屋,远低于427万令吉的市价,因而抵触刑事法典第165条文。



一马案庞大繁杂,总检长决分拆不同团队检控

发表于 2018年9月20日13:01  |  更新于 2018年9月20日13:02

总检察长汤米汤姆斯透露,一马公司案预料分拆成5至6宗案件,交由不同的团队执行检控。

汤米汤姆斯上周接受《当今大马》与《The Edge》的联访时披露,虽然目前仍然未收到任何一马公司的调查报告,但基于案件规模庞大以及涉及的交易繁多,因此相信最终会分拆为不同的诉讼案。

“是的(会分拆),当然。 绝对。”

“你可以预计会有5到6宗关于一马公司的诉讼案,(例如分别)针对董事会,以及你们熟悉的(一马案)Good Star阶段、Tanore阶段、IPIC阶段。“

“我们必须为每宗不同案件设立一支(检控)团队。”

汤姆斯在8月31日发出文告说明,由于总检察长工作太过繁重,而且他还需要专注法律改革,因此他将放弃主控前首相纳吉案件。

须物色更多人分担

他转而委任律师公会前主席苏莱曼(Sulaiman Abdullah)担任纳吉案的主控官,以及联邦法院前法官哥巴斯里南(Gopal Sri Ram)为高级副检察司,负责部分检控担子。

“苏莱曼只负责一项诉讼,即SRC国际公司案,而他有5个月的时间和我的团队做准备。那只是单一案件。“

“哥巴斯里南将推动一马公司案,或许负责上庭检控其中的两宗诉讼。哥巴斯里南也将负责检控(资深律师)沙菲宜,以及或许一马公司的首宗诉讼案。”

“这些都是很繁重的诉讼,我们必须找其他人来负责其余案件,这也是为何这项任务特别困难。”

不在意“无能”讥讽

针对他放弃主控纳吉案后引来批评者的“无能”讥讽,汤姆斯直言,他并不在意这些言论。

“我宁愿坦率而诚实行事。”

他说明,司法界已大有转变,毕竟当下问题更为严峻,各国的总检察长基本上都不再亲自出庭。

至于是否会传令任何污点证人,汤米汤姆斯则表示,目前仍言之过早。

“因为他们还在调查,我们还无法知道。反贪会或警察正与X先生或Y先生联络,要求他们交出对被告不利的检方证据,这些我都不知道。或许迟些(才会知晓)。”

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 楼主| 发表于 2018-10-2 16:32:13 | 显示全部楼层
当今大马

“警察头子”阻提控,特工队吹哨者交WSJ 密件

发表于 2018年9月21日10:24  |  更新于 2018年9月21日11:33

“拯救马来西亚”是希盟乃至其前身民联过去所喊的政治口号,也是一些非政府组织常用的标语,但对于《华尔街日报》踢爆一马案的两名记者,这句话还有特别的意义。

两人在合著的新书《鲸吞亿万》中指出,“拯救马来西亚”(Save Malaysia)正是开启多份一马案机密调查文件的密码。

他们说,这些文件,是由一马案特工队吹哨者所交给他们。

这个特工队是在2015年一马公司案刚刚曝光时,由时任国阵政府所成立。它由时任总检察长阿都干尼牵头,其余成员包括时任反贪会主席的阿布卡欣、时任国行总裁洁蒂与时任总警长卡立阿布巴卡。

不过,阿都干尼最后“被卸职”,引发调查受人阻扰的疑虑。之后,阿布卡欣也提早退休,导致特工队停摆。

判定SRC案足以提控

根据莱特与霍普,特工队在2015年调查时已着手探究纳吉账户内数千笔汇款,其中最大笔钱就是来自Tanore公司的6亿8100万美元(当时兑率为马币26亿令吉)。

但当时,他们还未查出谁掌控Tanore公司,也不知道它为何汇款给纳吉。

尽管如此,两名记者指出,当时特工队却已查出一笔较小的1400万美元(当时兑率为4200万令吉),从一马公司汇入纳吉的户口。

“反贪会的工作是要找出大案,让总检察长提控。他们相信这笔较小的汇款,已足以构成刑事提控。”

《华尔街日报》2015年7月初踢爆“26亿门”的同时,也揭露另有一笔共4200万令吉的资金汇入了纳吉的个人银行账户,而钱怀疑来自SRC国际私人有限公司。

这家公司原初由一马公司控制,并于2012年由财政部接管,而纳吉当时正兼任了财政部长。

提控遇阻催生吹哨者

莱特与霍普表示,尽管特工队有意对付纳吉,但事情却很快有了意外发展。

“但有一个阻扰。特工队的一些成员,尤其是警方,反对提控在任的首相。”

莱特与霍普说,在这种情况下,特工队有人决定“吹哨”,把汇款文件外泄,以期揭露这宗惊天骇人的金融丑闻。

他们表示,刚好《华尔街日报》此时刊登一整版报道,揭露纳吉使用一马公司作为政治收买之用。

“这篇报道引起特工队一名中间人的注意。数天后,一名马来西亚消息人士在伦敦会晤《华尔街日报》记者西蒙克拉克(Simon Clark)。会面后,消息人士把资料交给西蒙,而西蒙也检验了文件真伪。《砂拉越报告》也收到这些文件。”

“文件所展示的纳吉户口电汇文件,还有特工队所制作的资金流图表,十分劲爆。”

文件密码是“救大马”

《华尔街日报》于是凭藉这批文件,在2015年7月2日发表详尽报道,踢爆26亿门。

莱特与霍普说,这篇报道出街后,引起极大回响,当时获得超过25万独立访客阅览。

他们表示,特工队成员也大受鼓舞,进而把更多的机密文件交给《华尔街日报》,而这些加密文件的密码就是“拯救马来西亚”。

“《华尔街日报》报道鼓舞了马来西亚特工队,一些成员向《华尔街日报》分享更多的加密调查文件。许多档案的密码就是‘拯救马来西亚’。”

“警察头子”换边站

莱特与霍普回溯写道,一连串事情后,纳吉地位不再稳固,时任副首相慕尤丁开腔质问一马公司案,而时任总检察长阿都干尼则在7月24日通知“警察头子”(police chief),他正在草拟控状,准备提控纳吉。

“但原应属于特工队的‘警察头子’,却在最后一刻决定换边站,通知纳吉将面临逮捕。”

不若阿都干尼与慕尤丁,《鲸吞亿万》并没点名这个“警察头子”。

纳吉国际形象插水

莱特与霍普说,纳吉在2015年7月27日听闻可能会被控后,即连连出招,拔除肉中刺,包括革除慕尤丁官职、阿都干尼“被卸职”与撤换警队政治部副总监阿都哈密(Abdul Hamid Bador)等。

他们指出,尽管纳吉得以保住权位,但其原本良好的国际形象,却因为这些事件而插水, "跟西方民主国家恋情结束"。

今年8月8日,纳吉在地庭被控3项罪状,也就是在4年前由非法活动,收取归SRC国际公司所拥有的4200万令吉。惟他否认有罪。

纳吉也坚持自己在26亿门是清白的,声称巨款是沙地阿拉伯王室的政治捐款。

《鲸吞亿万》全名为《鲸吞亿万:华尔街、好莱坞及全球受骗记》,是由汤姆莱特与布拉利霍普合著。这本厚达379页的书籍,揭露刘特佐、纳吉等一马公司案内情。

此书已在美国纽约推介,并在马来西亚卖断市。莱特将在下周二(25日)来马,于下午5点半在吉隆坡的纪伊国屋书局(Kinokuniya)推介这本新书。



“出色和让人着迷”,杨紫琼自言爱上《鲸吞亿万》

发表于 2018年9月21日17:49  |  更新于 2018年9月21日17:54

揭露一马公司案内幕的《鲸吞亿万》书籍甫推介即卖断市,就连大马籍影星杨紫琼也公开表示,已“爱上”这本书。

她今天在社交媒体Instagram上,分享自己与该书的自拍照,并写道,“我爱上这本由汤姆莱特与布拉利霍普所撰写的出色新书。”

“《鲸吞亿万》。让人着迷的书。”

《华尔街日报》记者汤姆莱特(Tom Wright)与布拉利霍普(Bradley Hope)合著的《鲸吞亿万》,是在本周二正式面市,但各大书局上周开始提前发售,现货已一早售罄。

这本书全名为《鲸吞亿万:华尔街、好莱坞及全球受骗记》(Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood, and the World),揭露商人刘特佐、前首相纳吉等人所涉的一马公司案内幕。

曾经力挺纳吉而遭非议

2013年大选前夕,杨紫琼曾出席“首相与你有约晚宴”,并在晚宴上公开力挺当时首相兼国阵主席纳吉,招致网民的非议。

她随后回应,在民主国家里,她有权发表自己意见。

2006年,杨紫琼的伴侣托德(Jean Todt)受登嘉楼苏丹封赐“拿督斯里”勋衔。2009年,托德受委为大马旅游大使。当时,旅游部支付近100万令吉当作托德的“开支预算”,引起在野党挞伐。



《鲸吞》改编电影将由杨紫琼监制

发表于 2018年9月28日上午10点28分  |  更新于 2018年9月28日上午10点31分

畅销书《鲸吞亿万》改编的电影已经确定,将由马来西亚艺人杨紫琼联合监制。

电影公司SK Global发文告指出,它已经通过旗下子公司“Ivanhoe映画”买下《鲸吞亿万》的电影版权,而杨紫琼将参与监制这部电影。

Ivanhoe映画就是最近全球大卖的电影《疯狂亚洲富豪》(Crazy Rich Asians)的制片公司。杨紫琼也有参演《疯狂亚洲富豪》。

文告引述SK Global主席宾诺帝(John Penotti)说,《华尔街日报》记者汤姆莱特与布拉利霍普合著的《鲸吞亿万》是个大胆的调查报道,书中的叙述流程与人物勾画十分出色,读起来就像是一部精彩的小说。

“我们非常光荣,能够参与这项计划。我们展望能够很快完成制片。”

把刘特佐故事搬上大荧幕

文告也引述汤姆莱特表示,他们很高兴能与SK Global合作,把刘特佐的故事搬上大荧幕。

这份文告,是由布拉利霍普转寄给《当今大马》。

《鲸吞亿万》全名为《鲸吞亿万:华尔街、好莱坞及全球受骗记》(Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood, and the World),揭露商人刘特佐、前首相纳吉等人所涉的一马公司案内幕。

9月21日,杨紫琼在社交媒体上载照片,大赞《鲸吞亿万》写得极好,让人着迷。

杨紫琼在怡保出生。在第14届大选国阵倒台前,杨紫琼与国阵政府互动密切。2013年大选前夕,杨紫琼曾出席“首相与你有约晚宴”,并在晚宴上公开力挺当时首相兼国阵主席纳吉,招致网民的非议。

她随后回应,在民主国家里,她有权发表自己意见。

2006年,杨紫琼的伴侣托德(Jean Todt)受登嘉楼苏丹封赐“拿督斯里”勋衔。2009年,托德受委为大马旅游大使。当时,旅游部支付近100万令吉当作托德的“开支预算”,引起在野党挞伐。



选前把两千万珠宝交罗斯玛,杜拜公司向警方索讨

发表于 2018年9月26日20:26  |  更新于 2018年9月26日20:32   独家报道

继黎巴嫩珠宝商“世皇”之后,一家杜拜珠宝商也宣称,警方充公的前首相夫人罗斯玛财物中,含有属于他们的名贵珠宝。

这家珠宝商名为“艾尔法丹”(Adi Hasan AlFardan Jewellery)。根据《当今大马》阅览的文件,这些珠宝总值500万美元(约马币2067万5500令吉)。

镶有宝贵黄钻石

根据《当今大马》了解,艾尔法丹今年7月通过马来西亚律师楼“坎迪亚与伙伴”(Kandiah Partnership),致函武吉阿曼全国警察总部的商业罪案调查组主任阿玛星,以索讨这些珠宝。

据称,珠宝商是在今年3月于吉隆坡,把这些珠宝亲手交给罗斯玛,而罗斯玛还未付钱。

当中包括一条项链,镶有56颗心型的“花俏黄钻石”,最大颗的钻石重达10.7卡拉。此外,这条项链还镶有另78颗较小粒的普通颜色钻石。

据称,这条项链若再加上其他同款的珠宝配件,值224万8000美元。

此外,艾尔法丹珠宝商也宣称,把另一款项链及耳环套装交给了罗斯玛。据称,这款珠宝也含有黄钻石,值300万美元。

这条项链上的镶钻,一组重达112.94卡拉的“垫型钻石”(cushion cut)。而耳环则同样是镶有垫型钻石,重达17.84卡拉。

根据美国宝石学院(GIA),黄钻石十分罕见与宝贵,只有在非洲国家塞拉利昂的济米(Zimmi)才能找到。


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 楼主| 发表于 2018-10-23 13:56:07 | 显示全部楼层
当今大马

罗斯玛被控17条洗钱罪,总款额逾706万

发表于 2018年10月4日11:36  |  更新于 2018年10月4日15:34   中午12点更新

前首相纳吉夫人罗斯玛今早被提控上吉隆坡地庭,触犯17项洗钱罪名,总共将非法所得的逾709万令吉存入个人银行户口。

地庭法官阿祖拉(Azura Alwi)审理此案。

罗斯玛被控在2013年至2017年之间,将总计709万7000令吉汇入个人银行户口。

每一项罪最高可判监15年

罗斯玛被控违反《2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》(AMLATF)的第4(1)条文。

一旦罪名成立,可判监禁最高15年,并且被罚款非法收益的五倍,或者500万令吉,视何者为高。这是单项罪名的惩罚。

法官阿祖拉允许罗斯玛以200万令吉,以及两名担保人保释候审。

不过,罗斯玛今天必须至少缴付50万令吉保释金,其余者则必须在10月11日之前缴付。

罗斯玛必须交出护照

法官阿祖拉也批准控方的要求,裁定罗斯玛必须交出护照,同时不得联络任何的证人或潜在证人。

本案审讯在早上10点27分告一段落,法官阿祖拉择定11月8日再次过堂。

本案主控官是哥巴斯里南(Gopal Sri Ram),而罗斯玛的律师是古玛仁登(K Kumaraendran)和吉丹(Geethan Ram)。

以下是罗斯玛的17条罪状:

1.2013年12月4日,将非法所获的20万令吉存入个人银行户口。
2.2013年12月16日,将非法所获的10万令吉存入个人银行户口。
3.2013年12月23日,将非法所获的20万令吉存入个人银行户口。
4.2014年1月28日,将非法所获的10万令吉存入个人银行户口。
5.2014年1月29日,将非法所获的10万令吉存入个人银行户口。
6.2014年2月28日,将非法所获的20万令吉存入个人银行户口。
7.2014年3月14日,将非法所获的10万令吉存入个人银行户口。
8.2014年4月8日,将非法所获的10万令吉存入个人银行户口。
9.2014年9月4日至2014年12月22日期间,将非法所获的160万令吉,分8次存入个人银行户口。
10.2015年12月12日至2015年1月21日期间,将非法所获的385万令吉,分127次存入个人银行户口。
11.2016年1月28日至2016年11月7日期间,将非法所获的51万令吉,分87次存入个人银行户口。
12.2017年3月29日至2017年6月8日期间,将非法所获的3万令吉,分5次存入个银行户口。
13.2013年12月4日至2013年12月23日期间,没有依所得税法令申报汇入个人户口的50万令吉。
14.2014年1月28日至2014年12月22日期间,没有依所得税法令申报汇入个人户口的220万令吉。
15.2015年1月21日至2015年12月12日期间,没有依所得税法令申报汇入个人户口的385万令吉。
16.2016年1月28日至2016年11月7日期间,没有依所得税法令申报汇入个人户口的51万令吉。
17.2017年3月29日至2017年6月8日期间,没有依所得税法令申报汇入和个人户口的3万令吉。



美司法部告知法庭,大马获判拥有平静号

发表于 2018年10月20日上午11点19分  |  更新于 2018年10月20日中午11点43分   早上11点40分更新

美国司法部昨日上书美国上诉庭,告知大马政府拥有豪华游艇平静号的合法持有权。

昨日,吉隆坡高庭做出缺席判决(judgement-in-default),宣判一马公司的两家子公司是平静号的合法拥有人。美国司法部(DOJ)是在判决的数小时后,发出这项通知。

《当今大马》随后阅览相关信函。

该信函写道:“根据今日的新闻报道,马来西亚法庭已对平静号做出了缺席判决(default judgment ),即诉讼中有关对物管辖权(in rem jurisdiction)一事。”

“根据这项判决,平静号现在是大马政府的资产。”

“所以,根据大马法律,大马政府现在拥有平静号的监护权(physical custody ),同时也有平静号的合法拥有权。”

搁置充公平静号诉讼

美国司法部去年6月15日入禀加州中区法庭申请充公平静号,诉状宣称这艘游艇是一马案通缉犯刘特佐,透过美国金融体系,盗用一马公司资金所购得。

美国联邦调查局随后也与印尼警方在今年2月展开联合行动,在巴厘岛扣押美国司法部所追踪的豪华游艇“平静号”。

惟印尼决定将平静号转交予大马后,美国司法部搁置有关平静号扣押权的诉讼申请。

相关信函也点出,“在最新缺席判决中,法庭裁定大马政府拥有平静号持有权。这证明还不是时候提出上诉。”



《鲸吞》作者挺杨紫琼,“马哈迪以前也支持国阵”

发表于 2018年10月7日15:11  |  更新于 2018年10月7日16:45

虽然许多马来西亚网民抗议《鲸吞亿万》电影版由影星杨紫琼联合监制,但该书作者之一的汤姆莱特认为这没有问题。

汤姆莱特今午在吉隆坡出席一场对话会,在受询时指出,杨紫琼并没犯下违法事件。

“若你能说出杨紫琼做了一些非法的事情,那我就会担忧。但没有人能列举出来。”

汤姆莱特坦言,由于杨紫琼过去公开支持国阵,看起来就像是在第14届大选后转态,才会引起诸多抨击。

但他强调,就算是首相马哈迪,过去也是支持国阵。

“她在过去的大选支持国阵,因为她的家人是马华政治人物。许多人甚至马哈迪在2013年(大选)也是支持国阵。”

“我不涉及马来西亚(事务),我没跟进这里的政治。”

原本无意拍成电影

汤姆莱特说,当他与同事布拉利霍普开始写《鲸吞亿万》一书时,原本无意要开拍电影。

不过,他说,为了让书本更易读,他俩加入了更多的戏码与描述。

接着,他们与一些制作人商量,最终决定跟《疯狂亚洲富豪》的制片公司“Ivanhoe映画”合作,开拍《鲸吞亿万》。

“他们(Ivanhoe公司)把《疯狂亚洲富豪》拍得很好,而他们刚与杨紫琼签署一个联合制作的协议。”

《疯狂亚洲富豪》原本也是一本畅销书,翻拍成电影后在全球大卖。

杨紫琼监制电影版

上个月28日,电影公司SK Global发文告指出,它已经通过旗下子公司“Ivanhoe映画”买下《鲸吞亿万》的电影版权,而杨紫琼将参与监制这部电影。

《鲸吞亿万》全名为《鲸吞亿万:华尔街、好莱坞及全球受骗记》(Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood, and the World),揭露商人刘特佐、前首相纳吉等人所涉的一马公司案内幕。

杨紫琼在怡保出生。在第14届大选国阵倒台前,杨紫琼与国阵政府互动密切。2013年大选前夕,杨紫琼曾出席“首相与你有约晚宴”,并在晚宴上公开力挺当时首相兼国阵主席纳吉,招致网民的非议。

她当时回应,在民主国家里,她有权发表自己意见。

揭弊网站《砂拉越报告》与反贪组织“C4”执行主任仙蒂娅皆批评杨紫琼参与拍摄《鲸吞亿万》。



坚称不知纳吉资金来源,蔡细历指马华纯属无辜

发表于 2018年10月20日下午1点38分  |  更新于 2018年10月20日下午1点49分

前马华总会长蔡细历曾在2015年坦承马华曾获得前首相纳吉资助迎战大选,如今查出纳吉当时的金钱来源挪自一马公司(1MDB)基金,然而,蔡细历坚称,马华当时根本不知道这笔钱的来源。

蔡细历前日接受《当今大马》专访,询及马华当年接获的大选资金与一马公司案有关时,郑重声明担任总会长期间,还未爆发一马公司案丑闻。

蔡细历是在2010年出任马华总会长,并领军马华出战2013年大选,直到同年12月卸任。

他强调,2013年时还没有出现一马公司案,是从2014年开始才有。

“我是说,这些是2013年大选的资金。但当时还没有爆发1MDB,明白吗……”

“当别人给你钱时,或当你父亲给你钱时,你会去问你父亲,这些钱从哪里来吗?”

“你就只需要真诚地接受,认不认同?”

应追问现任领导层

在记者追问下,蔡细历强调即使大选资金真的与一马公司有关,马华也只是个无辜的政党。

“即使是源自一马基金,我们也只是无辜的政党,我们哪里会知道这笔钱的来源?”

他辩解,当时纳吉是国阵主席,所以资助马华大选基金,当时马华根本不知道一马公司案。

询及如今得悉当年资金来源,马华会否归还款项时,蔡细历透露,他已经没有掌控马华资金,他的答案已无关紧要。

“我不知道这些事,你要问现任领导层。”

巨款汇入纳吉账户

三年前,外媒揭露,总值26亿令吉的巨款在第13届大选前夕,汇入前首相纳吉的私人银行账户。美国司法部相信,这些2013年3月至4月之间汇入的庞大资金乃挪自一马公司。

不过,纳吉坚称,这是一笔捐款。纳吉也声称,仅用了其中的6100万美元,当作第13届大选的开销,剩余的6亿2000万美元,已归还给沙地王室。

蔡细历在2015年10月接受《佳礼网络台》专访时承认,纳吉确实拨款给国阵成员党,以资助成员党迎战大选。

根据《佳礼网络台》的短片,蔡细历指出,只要不是政府或一马公司的资金,纳吉账户接受巨款并没违法。

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